Mi köze a kriptovalutának a venezuelai pénzmosási botrányhoz?
A venezuelai főügyész, Tarek William Saab felfedte, hogy a második letartóztatási hullámot követően a PDVSA állami olajvállalat korábbi elnöke, Tareck El Aissami, Simon Alejandro Zerpa volt gazdasági miniszter és Samark Lopez vállalkozó is érintett egy olyan pénzmosási ügyben, amely az olajért kapott készpénz és kriptovaluta tisztára mosására épült. A letartóztatások hátterében álló ügy azokat a nem regisztrált olajeladásokból származó bevételeket érinti, amelyeket kriptovalutákba és más hasonló eszközökbe fektettek.
A pénzmosási ügy részletei
Saab szerint El Aissami és Ramirez a venezuelai kormány elleni szankciókat kihasználva kerülték meg a hagyományos eljárásokat, és digitális tranzakciókat, valamint készpénzt használtak az olajértékesítések elszámolására. Az ügyészség különböző informátorokra hivatkozva állítja, hogy egyszer 35 millió dollár érkezett egy fantomcég bankszámlájára, amelynek egy részét kriptovalutára váltották. Bár Saab nem közölt adatokat ezekkel a tényekkel kapcsolatban, korábbi jelentések szerint a nem regisztrált eladások miatt közel 20 milliárd dollár veszett el.
„Ezek az emberek a pénzügyi rendszer legmodernebb eszközeit használták, amelyek a digitális valuták. A digitális pénzügyi technológia segítségével leplezték és kerülték el a felelősségre vonást” – mondta főügyész.
A főügyész szerint ezeket a pénzmosási tranzakciókat a Kraken nevű amerikai székhelyű kriptovaluta-tőzsde közvetítésével hajtották végre, amelyek a nemzeti felügyeleti szervek számára „észlelhetetlenek” voltak. Az ellopott alapokat kriptovaluta bányászatával foglalkozó farmokba is befektették, El Aissami tudtával.
Kapcsolódó: Vége lett a nagy venezuelai álomnak: viszlát Petro!
A nyomozás eredményeként El Aissami, Zerpa és Lopez letartóztatása mellett több más személyt is őrizetbe vettek, akik a digitális bankon keresztül segítették a pénzmosást. Ramirez és mások már több mint egy évvel ezelőtt letartóztatásra kerültek Nicolas Maduro venezuelai elnök utasítására.