Az egyik nagy kriptotőzsde megegyezett a hatóságokkal a perében

A BitMEX kriptotőzsdéje nemrégiben bűnösnek vallotta magát a Banktitokra vonatkozó törvény (BSA) megsértésében, mivel megfelelő pénzmosás elleni program (AML) nélkül működött. A John G. Koeltl kerületi bíró által kezelt ügyben a vádak szerint a BitMEX 2015 és 2020 között érdemi AML program nélkül működött. Ezzel pedig Damian Williams ügyész szerint a BitMEX a pénzmosás és a szankciók kijátszásának eszközévé vált, ami veszélyeztette az egész pénzügyi rendszer integritását. Christie M. Curtis az amerikai szövetségi nyomozóiroda, az FBI megbízott igazgatóhelyettese szerint a BitMEX tudatosan figyelmen kívül hagyta a pénzmosás elleni eljárásokat a bevételek növelése érdekében. Így pedig nem segített az amerikai pénzügyi piacok védelmében az illegális tranzakcióktól.

A BitMEX ügye lassan, de biztosan véget ér egyszer

A BitMEX alapítói, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed és a legelső alkalmazottjuk, Gregory Dwyer tudatosan figyelmen kívül hagyták az AML szabályokat és az ügyfél megismerésére (KYC) vonatkozó követelményeket. Állította a hatóság. A szolgáltatáshoz való hozzáféréshez csak egy e-mail címet kértek, és a szabályozási kötelezettségek ellenére aktívan kiszolgálták az amerikai ügyfeleket. Amerikai kereskedők léphettek be a platformjukra, és félrevezettek egy bankot is leányvállalat működéséről, hogy milliókat juttassanak át az amerikai pénzügyi rendszeren. A bűnösségre vonatkozó mostani beismerő vallomás a korábbi, 2021-ben indított jogi eljárást követte, amelyben megvádolták a tőzsdét. Abban az évben a BitMEX egyezséget kötött az amerikai szabályozó hatóságokkal, és 100 millió dollár bírság megfizetését fogadta el. Aztán 2022-ben a három alapító bűnösnek vallotta magát a vádakban. Mindegyikük 10 millió dolláros bírság megfizetésében állapodott meg.

A BitMEX X-fiókján csak annyit közöltek, hogy ez pontosan ugyanaz a vádhoz kapcsolódó hír, amely vádat már 2020-ban emeltek a cég és alapítói ellen. A cég közölte, hogy elismerte a vádakat. Azt is közölték, hogy gyorsított ítélethirdetést fognak kérni. Plusz szeretnék elérni, hogy a szabályozó hatóságok ne szabjanak ki további bírságokat. Tekintettel az alapítói által már befizetett összegekre és a korábbi egyezségekre. A tőzsde azt is hangsúlyozta, hogy megfelelési normái javultak a kérdéses időszak óta. A 2014-ben alapított BitMEX 2015-ben látszólag kivonult az Egyesült Államokból. De hatástalan mechanizmusokat vezetett be annak megakadályozására, hogy az amerikai lakosok hozzáférjenek a platformhoz. A vezetők továbbra is népszerűsítették a tőzsdét az Egyesült Államokban tartott konferenciákon. Ez 2020-ig folytatódott. Az ügyészség megjegyezte a BitMEX beismerése kapcsán, hogy az amerikai törvényeket mindenkinek be kell tartania, ha a piac előnyeit is ki akarja használni.