Ukrán rendőröknek adták ki magukat, 12 évet is kaphatnak
A rendőrség letartóztatott egy bűnözői csoportot, amely ukrán rendőrnek adta ki magát és 250 ezer dollárnyi USDT megfizetésére kényszerített egy vállalkozót.
Az elkövetők azzal vádolták a férfit, hogy együttműködik Oroszországgal, majd börtönbüntetéssel fenyegették meg hazaárulásért. Felajánlották, hogy 250 ezer dollárért cserébe „rendezik az ügyet”, s az összeget USDT-ben követelték átutalni. A jogi következményektől tartva a vállalkozó eleget tett a kérésnek és átutalta a kriptovalutát a csoport tárcájára. A közlemény szerint a bűnözők ezután gyorsan átmozgatták a pénzt, amit a rendőrök nyomon követtek és végül azonosították a gyanúsítottakat.
A kijevi városi ügyészség segítségével a rendőrség házkutatást tartott a csalók és hozzátartozóik otthonaiban, majd bankkártyákat, számítógépeket, mobiltelefonokat, luxusautókat, hamis újságírói igazolványokat, lőszereket és készpénzt foglaltak le. A négy gyanúsított akár 12 év börtönbüntetésre is számíthat.
Ugyan a szóban forgó incidens hamis vádakon alapszik, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szintén hazaárulással vádol egy Moszkvában dolgozó tudóst, mivel állítólagosan kriptoeszközöket küldött az Ukrán Fegyveres Erők számára.
Az ukrán rendőrség intenzíven harcol a kriptobünőzőkkel
Nem ez az első eset, amikor az ukrán rendőrség kriptovalutával kapcsolatos bűncselekményekben lép fel. Júniusban a hatóságok 14 embert vettek őrizetbe, akik egy hagyományos call center átverési művelet irányítottak. Júliusban négy férfit tartóztattak le emberrablás és gyilkosság miatt, miután 170 ezer dollár értékű bitcoint loptak el.
2023-ban az Európai Unió több bűnüldözési osztály ukrán tisztviselőit képzésben részesítette, hogy segítséget nyújtson a kriptovaluták lenyomozásában és a kapcsolódó bűnügyek hatékonyabb kivizsgálásában. Emellett az EU technikai támogatást is nyújtott az eljárásokhoz szükséges eszközök fejlesztéséhez, és segítette az ukrán hatóságokat a nemzetközi együttműködés javításában.
Bár a bűnözés jelentős kihívást jelent, Ukrajna egyben a kriptovaluták egyik leglelkesebb támogatójává vált. Azóta ugyanis, hogy Oroszország megtámadta az államot, több százmillió dollárnyi kriptovaluta-adomány érkezett a küzdelem megtámogatására. A júliusi adatok szerint a legtöbb adomány (83 millió dollár) USDT formájában érkezett, de kaptak bőven ethert (79 millió dollár) és BTC-t (41 millió dollár) is.