Újabb pert akasztottak a BitMEX nyakába
Új keresetet adtak be a kriptovaluta határidős tőzsde BitMEX, a HDR Global Trading Limited, valamint az ABS Global Trading, illetve a társalapító Arthur Hayes (képen), Ben Delo és Samuel Reed ellen.
A Kaliforniában benyújtott 106 oldalas iratban a BitMEX-et illegális tevékenységek, mint zsarolás, pénzmosás és piaci manipulációval vádolják, amin a vádlottak dollármilliárdokat kerestek.
A felperes BMA LLC állítása szerint a határidős tőzsde engedély nélkül működtet pénztranszfer vállalkozást. A BitMEX saját adataira hivatkozva a felperes szerint az engedéllyel nem rendelkező pénztranszfereknek köszönhetően napi ~3 milliárd dollár volumenű illegális transzfert dolgozott fel, és ezzel megsértette az Egyesült Államok szövetségi törvényeit. Amennyiben igaznak bizonyulnak a vádak, az rekord méretű illegális volument jelentene.
A HDR Global Trading Limited kapcsán megjegyzi a vádirat, hogy az csak alibi cég:
„Hayes, Delo és Reed alperes fals ‘shell’ társaságként hozta létre az Defendant ABS-t egy szélesebb egyesült államokbeli szövetségi és állami törvényi adóelkerülés részeként, amelynek célja a szabályozók és az adóhatóságok megtévesztése azt mutatván, hogy a BitMEX nem használható Kaliforniában és az Egyesült Államokban, illetve nincsenek amerikai befektetőik,” áll a dokumentumban. „A valóságban azonban a technológia és szolgáltatások többségének menedzselése és fejlesztése Kaliforniából történik, ott, ahol szinte minden kulcsfontosságú alkalmazott is él, dolgozik és irányítja a BitMEX műveleteit.”
Nem az első alkalom, hogy a Puerto Rico-i BMA LLC jogi támadást indított kriptovaluta szektorban aktív cégek ellen. Korábban az FTX határidős tőzsdét és a Ripple céget perelte be, nem túl sok sikerrel.
Kapcsolódó:
- A BitMEX-et vádolják a bitcoin árzuhanás miatt: a kriptotőzsde tagad
- 3000 dolláros bitcoin árfolyammal haknizik a BitMEX CEO