CZ-re és a Binance-re új per vár lopott kriptopénzek állítólagos tisztára mosása miatt
Changpeng Zhao, ismertebb nevén CZ, 2017-ben került be a köztudatba, amikor megalapította a Binance kriptotőzsdét. A világ legnagyobb forgalmával rendelkező központosított tőzsdéje rövid idő alatt százmilliós felhasználói bázist épített ki. A növekedést azonban számos jogi probléma kísérte, mígnem 2024 áprilisában az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma 4 hónapos börtönbüntetést és 50 millió dolláros bírságot szabott ki CZ-re.
Most, hogy közeledik CZ börtönbüntetésének a vége, azonban nem lehet annyira nyugodt. Egy legújabb keresetben ugyanis azt állítják, hogy CZ és a Binance részt vett lopott kriptovaluták tisztára mosásában és a nyomok eltüntetésében.
CZ börtönbüntetése
Április 30-án Richard Jones amerikai kerületi bíró négy hónap börtönbüntetésre ítélte CZ-t. A börtönbüntetés helyszíne a Seatac, egy Seattle-i börtön. Mivel sokan azt hitték, már aznap be is vonul, eredetileg augusztus 30-ig szólt volna börtönbüntetése, azonban ez nem történt meg.
A Bureau of Prisons adatbázisa szerint CZ végül nem a Seatacbe vonult be, hanem a Lompoc II Szövetségi büntetés-végrehajtási intézetbe. Jelenlegi állapotok szerint CZ szeptember 29-én szabadulhat, azonban, ha az augusztus 16-án benyújtott keresetben bűnösnek találják, ez akár meg is hosszabbodhat.
Eltűntetni a lopott eszközöket
Augusztus 16-án egy csoportos keresetet nyújtottak be Washington állam nyugati körzetének kerületi bíróságához. A felperesek ebben a keresetben azt állítják, kriptokártyájukat ellopták, pénzeszközeiket pedig a Binance kriptotőzsdére továbbították.
A felperesek azzal érveltek, hogy a kriptovaluta-tranzakciók kulcsfontosságú attribútuma, hogy 0-24 nyomon követhetőek a blokkláncnak köszönhetően. Ennek ellenére, a keresetben az szerepel, hogy a Binance lényeges részt vállalt a pénzmosási folyamatban, amely sérti a RICO-t, vagyis a „Szervezett bűnözés és korrupció elleni törvényt”.
Nehéz helyzetben a Binance
Bill Hughes, az Ethereum Consensys fejlesztő cég vezető jogi tanácsadója szerint kérdéses, hogy a felperesek mivel tudják állításaikat alátámasztani. Hughes azt mondta, a csoportos kereset a kormány vádemelését igyekszik kihasználni. Ennek ellenére nehéz helyzetbe kerülhet a Binance, mivel, ha bíróság elé kerül az ügy, annak jelentős következményei lehetnek az egész kriptovaluta-ipar számára.
„Ha ez az ügy akár a tárgyalás előtti diszpozitív indítványokig terjed, akkor maga a blokklánc-elemzés és a láncon belüli vagyonkövetés hatékonysága is próbatétel előtt áll.” – mondta a jogi tanácsadó
Hughes ennek ellenére hozzátette, a Binance-nek nincs oka, hogy ne kövesse nyomon és ne igyekezzen helyreállítani az eszközöket, ugyanakkor ez a nyomásgyakorlás jelentősen megnehezítheti a kriptovaluták és a blokklánc-technológia megítélését.
Azok után, hogy CZ 2023 novemberében bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államok pénzmosási törvényeinek megsértésében, egy ilyen kereset jelentősen megnehezíthetné szabadlábra helyezését. A Binance által befizetett 4,3 milliárd dolláros bírság a történelem legnagyobb büntetése volt ilyesféle szabálysértésekért.