Új információk a Tether fedezetéről komoly kínai kitettséget jeleznek
A CoinDesk és a Bloomberg által egy információszabadságra (FOI – freedom of information) vonatkozó kérés keretében megszerzett dokumentumok további részleteket tártak fel a Tether meglévő USDT fedezeteiről és tartalékairól. Ezekből kiderült, hogy mely bankokra támaszkodott a Tether, és ki bocsátotta ki a kereskedelmi papírokat, amelyek ebben az időszakban dominálták a tartalékait.
A Tether korábban már több alkalommal is megosztott információkat a tartalékai összetételére vonatkozóan. Ezekből kiderült, hogy a Tether tartalékainak körülbelül a felét értékpapírok tették ki. Korábban a Tether azzal a váddal is szembesült, hogy a tartalékai között a bajba jutott kínai Evergrande ingatlanfejlesztőhöz kapcsolódó értékpapírok is szerepelnek, amit a Tether kategorikusan tagadott.
A most megosztott dokumentumok átvizsgálása után nem találtak részvényeket az Evergrande-tól, de számos más kínai pénzügyi szervezettől igen, többek között, de nem kizárólagosan:
The Agricultural Bank of China
Bank of China Hong Kong
Bank of Communications
Industrial and Commercial Bank of China
China Merchants Bank
China Construction Bank
Everbright Bank China
China Development Bank
A korábbi vizsgálatok azt bizonyították, hogy a Tether értékpapír-portfóliójában jelentős kitettséggel rendelkezik kínai jogi entitások irányába.
Tavaly júliusban, miután jelentősen csökkentette a portfóliójában lévő kereskedelmi papírok mennyiségét, a Tether bejelentette, hogy nincs több kitettsége ilyen kínai szervezetekben.
A megosztott dokumentumok számos más bankot is mutatnak, többek között, de nem kizárólagosan a következőket:
Qatar National Bank
Banco de Sabadell
Barclays Bank
Commercial Bank of Qatar
Deutsche Bank
Kredietbank
Japan Post Bank
Bank Communications NY
A bankok mellett tőzsdei cégek értékpapírjait is tartotta a Tether
A bankokon kívül a Tether más szervezetek által kibocsátott értékpapírokat is tartott, többek között az alábbi vállalatoktól:
Land Securities PLC
Walt Disney Company
General Motors Financial Company
Renault
Louis Dreyfus Company
A jelentés a Tether banki kapcsolatairól is beszámol. A kriptovállalatnak ezek a bankok nyújtottak különböző pénzügyi szolgáltatásokat: Ansbacher (amelyet azóta a Deltec felvásárolt), a Deltec Bank and Trust, a Capital Union Bank és a tajvani Far Eastern International Bank. E kapcsolatok közül több már korábban is ismert volt, maga a Tether 2018 novemberében adott ki egy sajtóközleményt, amelyben beismerte a Deltec-kapcsolatot.
A Forbes korábban már beszámolt arról is, hogy a Tether a Capital Unionnál, az Ansbachernél és a Cantor Fitzgeraldnál is tart pénzeszközöket. Emellett a dokumentumokból kiderül, hogy a Tether 305 millió dollárnyi USD-t és 435 millió dollárnyi bitcoint tartott a testvérvállalatánál, a Bitfinexnél. Ehhez képest a legnagyobb banki partnerénél, a Deltecnél 26 milliárd dollárnyi eszköz állt letétben.
A dokumentumok azt is felfedték, hogy körülbelül 2 milliárd dollárnyi eszközt tartott két „Gold Storage” néven azonosított szervezetnél, közel 400 millió dollárt a Bradbury befektetési alapnál, 25 millió dollárt a Metis GY Harvesting alapnál, és körülbelül 86 millió dollárt a „GLL”-nél.
Az újonnan közzétett információkból kiderül az is, hogy a Tether működésének lényeges részét képezte a fedezett hitelezés ebben az időszakban. Kiemelték, hogy eszközeinek több mint 5 milliárd dollárnyi része fedezett hitelekben volt. Az is kiderül, hogy a Tether a korábbról köztudott bitcoin mellett értékpapírokat és ethert is elfogadott biztosítékként.
A Tether tartalékait és fedezeteit sok kritika érte az elmúlt években. Különösen mióta a new york-i főügyész meggyanúsította a céget, hogy a Bitfinex több százmillió dollárt kapott hitelbe asztal alatt azért, hogy betömje a Crypto Capital Corp. által okozott kárt és aminek következménye egy LEO néven kibocsátott IOU token lett.