Sikkasztással és szexuális zaklatással vádolják a bukott kriptovaluta startup vezetőt
Csütörtökön letartóztatták futballklubja irodájában Moshe Hogeg izraeli vállalkozót csalás és szexuális zaklatás vádjával. Az üzletembernek több sikertelen kriptoprojekte is volt. A Bloomberg jelentése szerint Hogeget azzal vádolják, hogy több százmillió dollárnyi befektetői tőkét sikkasztott el. Állítólag ezt több kriptovaluta projekt vezetőjeként tette.
A hatóságok további hat gyanúsítottat szintén őrizetbe vettek a Beitar Jerusalem fociklub székhelyén, mivel állítólag részt vettek egy sikertelen kriptovaluta projekt lebonyolításában. A rendőrség razziákat tartott a gyanúsítottak otthonaiban és munkahelyein, a nyomozók több millió dolláros kriptohamisítással kapcsolatos felszerelést és egyéb bizonyítékokat foglaltak le. Az izraeli rendőrség állítása szerint egy több hónapig tartó titkos nyomozás során pénzmosás és adóügyi bűncselekmények bizonyítékaira bukkantak.
Hogeget hat hónappal azután tartóztatták le, hogy alkalmazottai beperelték
Hogeg két alkalmazottja egy májusban benyújtott perben leplezte le a nevéhez köthető kriptopénz csalások egy részét. Roee Brocial és Eran Okashithey pert indítottak, azt állítva, hogy arra bíztatták őket, hogy családtagjaikat és barátaikat három projektbe történő beruházásra bírják.
A panasz szerint továbbá főnökük a kriptovállalkozásainak székhelyét „örömlakásként” is használta. A luxushelyiségekben állítólag szexuális töltetű bulikat tartottak, ahol a tiltott szerek használata sem volt ritka. Hogeg jogi képviselői a vádakat akkor még zsarolási kísérletnek állították be.
Hogegről annyit kell tudni, hogy mindhárom kriptós startupja hatalmas bukás volt, és a projektekhez kapcsolódó tokenek mára gyakorlatilag értéktelenné váltak.
Az első ilyen vállalkozása a Sirin Labs volt, amely blokklánc kompatibilis telefonokat értékesített és több tízmillió dollárnyi tőkét húzott be befektetőktől a 2017-es ICO-hájp során. A vállalat SRN tokenje a 2018-as 3 dolláros csúcsról 90%-ot zuhant, jelenleg 0.01 dolláron kereskedik.
Azután ott volt az STX Technologies, más néven Stox. Az Ethereum-alapú predikciós piac nagy dolgokat ígért, azonban az STX tokenje 2017 óta majdnem 100%-ban elvesztette az értékét.
Az utolsó dobása a Leadcoin (LDC) volt, de azt mára a legtöbb tőzsde nem is jegyzi.
A vádlottak „szisztematikusan, közösen dolgoztak, miközben a kriptovaluták területén számos projektben megtévesztették a befektetőket” – áll a rendőrség közleményében. „Mindegyikük több millió sékelt tett zsebre, miközben hamis prezentációkat tartottak a potenciális befektetőknek, hogy azok látszólag nyereséges vállalkozásokba fektessenek be.” – írja a The Times of Israel. A hatóságok a nyolc személyt – akik részt vettek a három sikertelen kriptoprojektben – előzetes letartóztatásban tartják.
A rendőrség szexuális bűncselekmények miatt is nyomoz Hogeg ellen
Hogeg vádirata túlmutat az állítólagos bűntársain. Szexuális bűncselekményekkel kapcsolatban is nyomozás folyik ellene. A rendőrség nem közölt további részleteket, azonban a The Times of Israel megjegyezte, hogy a hónap elején egy 17 éves modell szintén szexuális zaklatással vádolta meg Hogeget.
A Channel 13 híradója szerint Hogeg erőszakoskodott a meg nem nevezett modellel, aki azonban elutasította a férfi közeledését. A modell azt állítja, hogy beszélt ügynökének a bántalmazásról, a Hogeggel munkakapcsolatban álló ügynök azonban elmulasztotta megtenni a rendőrségen a feljelentést. Hogeg közleményében ” lejáratókampánynak” nevezte a vádakat, és 4,5 millió dolláros zsarolási kísérlettel vádolta meg a modellt.