Sam Bankman-Fried az apjának átutalt Alameda-pénzből fedezhette az ügyvédi költségeit
Sam Bankman-Friedet, a csődbe ment FTX kriptotőzsde alapítóját azzal vádolják, hogy a jogi költségeinek fedezésére használta fel azt a 10 millió dollárt, amelyet még a vezérigazgatósága idején utalt át az apjának.
2021-ben Sam Bankman-Fried (SBF) a Forbes szerint állítólag több millió dollárt utalt át az apjának, amelyet az időközben csődbe ment Alameda Research-től kapott kölcsönből finanszírozott. A Forbes a jelentésében „két, a vállalathoz közel álló forrásra” hivatkozott.
SBF szülei is idézést kaptak az FTX ügyvédeitől
„Miután legalább 10 millió dollárt kapott az Alamedától, Bankman-Fried az összeget az apjának küldte, felhasználva az élethosszig tartó hagyatéki és ajándékozási adómentességét.” – olvasható a jelentésben.
Ez megmagyarázná, hogy Bankman-Fried hogyan tudta kifizetni az ügyvédek sorát, miközben tavaly novemberben, a cég csődbejelentését követően azt állította, hogy csak 100 ezer dollár van a bankszámláján.
Azt is érdemes megjegyezni, hogy az ügyvédi költségek fedezésére a védőcsapat anyagi támogatást kért a csődbíróságtól, de még arra is engedélyt kértek, hogy felhasználhassák az FTX biztosítási kötvényeiből származó több millió dolláros fedezetet, és hozzáférhessenek a lefoglalt 56 millió Robinhood-részvényhez. SBF tavaly vásárolta ezeket a részvényeket az Alamedától kölcsönvett pénzből, és jelenleg mintegy 485 millió dollárra értékelik őket.
Egyébként Bankman-Fried szülei, Joseph Bankman és Barbara Fried a múlt hónapban idézést kaptak az FTX ügyvédeitől, amelyben személyes pénzügyi kimutatásokat és az FTX vállalatai vagy annak alkalmazottai által rájuk átruházott vagyontárgyak listáját kérték. A jelentések szerint a szülők a személyes vagyonukat használták fel a fiuk pénzügyi támogatására, és egy 1,8 millió dolláros házat használtak fel egy 250 millió dolláros óvadék biztosítására decemberben.
Kínai tisztviselőket vesztegetett meg Bankman-Fried
Az FTX összeomlása után a tőzsde vezetését egy jól ismert amerikai ügyvéd, John J. Ray III vette át. A cég az új vezetés alatt a hírek szerint 95 millió dollárért eladja a Web3-mal foglalkozó Mysten Labs startupban lévő részesedését, hogy kifizesse ügyfeleit, és sikerült a bahamai Modulo Capital 400 millió dolláros készpénzállományának visszaszerzéséről is megállapodnia.
Eközben Bankman-Friedet azzal vádolják, hogy 10 milliárd dollárnyi ügyfélbetétet utalt át az FTX-től az Alameda Researchnek. Tizenkét vádpontban, köztük banki csalásban, az ügyfelek pénzeszközeivel való visszaélésben, engedély nélküli pénzátutalási tevékenységben, valamint értékpapír- és árutőzsdei csalásban nem vallotta magát bűnösnek.
A Forbes emellett egy, a szövetségi ügyészek által nyilvánosságra hozott új vádiratra is hivatkozott, amely szerint SBF 2021-ben 40 millió dollárnyi kriptovalutával kínai tisztviselőket vesztegetett meg.