Bűnösnek találták a bitcoin mixer fejlesztőjét minden vádpontban
„Az esküdtek Sterlingovot mind a négy vádpontban bűnösnek találták, amelyek között szerepelt a pénzmosásra való összeesküvés, pénzmosás és két vádpont, amelyek egy pénzátutalási szolgáltatás regisztrációjának elmulasztásához kapcsolódtak” – jelentette a Bloomberg. A védelem fellebbezni fog az ítélet ellen.
Az esküdtszék kedden arra a következtetésre jutott, hogy a 35 éves Roman Sterlingov olyan szolgáltatást nyújtott, amely összekeverte a digitális tokeneket, hogy nehezebb legyen megtalálni az illegális tevékenységekből származó bevételek forrását. A kormány azt állította, hogy a Bitcoin Fog több mint 400 millió dollár értékben dolgozott fel lenyomozhatatlan tranzakciókat, köztük néhány illegális piacokról származó tranzakciót.
Az orosz-svéd állampolgárságú Sterlingov ártatlannak vallotta magát. Tagadta, hogy valaha is a Bitcoin Fogot futtatta volna, a legsúlyosabb vádak alapján akár 20 év börtönbüntetésre is számíthat. Közel három éve van előzetes letartóztatásban.
A vádlott az egész operációt arra hozta létre, hogy segítsen a bűnözőknek elrejteni a vagyonukat.
– mondta Catherine Pelker ügyész az esküdteknek a záróbeszédek során. Pelker szerint a bizonyítékokból egyértelműen kiderül, hogy Sterlingov „közreműködött” a Bitcoin Fog felállításában.
A kormány azt mondta, hogy talált néhány kisebb értékű tranzakciót, amelyek egy Sterlingov nevére regisztrált számláról származnak, amely a jelek szerint a Bitcoin Fog 2011-es indulása előtti tesztelésére szolgált. Sterlingov azt mondta, hogy a Bitcoin Fog felhasználója volt, de nem szedett díjakat, ahogyan azt a kormány állította.
Sehol nincs bizonyíték arra, hogy Sterlingov úr a Bitcoin Fogot működtette volna, beleértve a szemtanúk beszámolóit vagy szervernaplókat.
– mondta Tor Ekeland, védőügyvéd az esküdteknek a záróbeszédek során.
„A kormány nem talált semmilyen utalást a Bitcoin Fogra Sterlingov elektronikus eszközein vagy notebookjain – mondta Ekeland. Azt is megkérdőjelezte, hogy miért használ Sterlingov egy titkos, többlépcsős folyamatot a Bitcoin Fog finanszírozására, amikor a tranzakció könnyen nyomon követhető, Sterlingov nevére regisztrált számláról indult.”
A védelem megkérdőjelezte a Wall Street által támogatott Chainalysis nevű cég megbízhatóságát is, amelyet az Igazságügyi Minisztérium és a Pénzügyminisztérium következetesen arra használt, hogy pénzmosási ügyekben segítsen nyomon követni a kriptók áramlását.
Amint azt korábban a jegyzőkönyvben kifejtettük, a bíróság megállapítja, hogy a kormány a bizonyítékok túlnyomó többségével bizonyította, hogy a Chainalysis Reactor által generált blokklánc elemzés megbízható elvek és módszerek terméke, és a bíróság ennek megfelelően elutasítja az alperes azon kérelmét, hogy kizárja az ezen elemzésen alapuló tanúvallomást és bizonyítékot.
– rendelték el 2024. február 29-én.
„A kormány azt mondta, hogy a cég megbízható, és hogy más módszereket használt Sterlingov összekapcsolására a Bitcoin Fog működtetésével” – írja a Bloomberg.
Tor Ekeland szerint a védelem fellebbezni fog az ítélet ellen.
Guilty verdict in U.S v. Sterlingov. Now we appeal.
— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) March 12, 2024