Négy év börtönt kapott egy férfi illegális kriptoautomaták üzemeltetéséért az Egyesült Királyságban
Az Egyesült Királyság történetének első büntetőítélete született regisztráció nélküli kriptovaluta-automaták üzemeltetése miatt. A hatóságok már egy ideje próbálják visszaszorítani az engedély nélküli kriptoautomaták működését, és most először bírósági ítélet is született egy ilyen ügyben.
Történelmi ítélet – az első büntetés
Az Egyesült Királyság pénzügyi felügyeleti hatósága (Financial Conduct Authority – FCA) február 28-án kiadott közleménye szerint Osunkoya engedély nélkül működtetett kriptovaluta-automatákat.
„Ez az első büntetőjogi ítélet az Egyesült Királyságban regisztrálatlan kriptotevékenység miatt, és egyértelmű üzenetet küld: azok, akik figyelmen kívül hagyják a szabályainkat, megpróbálnak elbújni az ellenőrzés elől és bűncselekményeket követnek el, súlyos következményekkel számolhatnak” – mondta Therese Chambers, az FCA végrehajtásért és piaci felügyeletért felelős társigazgatója.
Az FCA 2023. szeptember 10-én emelt vádat Osunkoya ellen, amiért 2021 decembere és 2022 márciusa között a GidiPlus Ltd. nevű cégen keresztül összesen 28 helyszínen üzemeltetett kriptoautomatákat anélkül, hogy azok regisztrációval rendelkeztek volna. A gépeken keresztül összesen 2,6 millió font (3,14 millió dollár) értékű tranzakció zajlott le.
Később Osunkoya a kriptoautomatákat kivonta saját cégének, a GidiPlusnak az irányítása alól, és személyesen üzemeltette tovább a gépek egy részét – akár 12 automatát – hamis néven és fiktív vállalkozásként, hogy elkerülje a hatóságok figyelmét. Emellett nem gondoskodott arról, hogy az automatákat ne használják pénzmosásra – közölte az FCA.
Osunkoya az első személy, akit az Egyesült Királyságban illegális kriptoautomaták működtetésével vádoltak meg, és szeptember 30-án öt vádpontban beismerő vallomást tett.
Ezen felül elítélték hamisításért is, miután négy banki kimutatást hamisított egy vagyonellenőrzéshez egy kriptotőzsdén, valamint álnéven hozott létre egy vállalatot. Továbbá bűncselekményből származó vagyonnal való rendelkezés miatt is elmarasztalták – a hatóságok 19 540 font (24 567 dollár) készpénzt találtak nála, amely az illegális automaták üzemeltetéséből származott.
„Az, hogy úgy döntött, folytatja az illegális tevékenységet, szándékos és megfontolt ellenszegülés volt a szabályozó hatósággal szemben” – mondta Gregory Perrins bíró az ítélethirdetéskor a londoni Southwark Crown Court bíróságon. „A cselekedetei szándékosak és gondosan megtervezettek voltak. Nem lehet azt mondani, hogy csupán szabályozási jogsértés történt.”
Osunkoya ítélete azután született meg, hogy az FCA 2023-ban országos razziát indított a helyi rendőrséggel együttműködve az illegális kriptoautomaták felszámolására.
Az FCA közlése szerint 38 helyszínen jártak el, és 30 gépet vettek ki a forgalomból. A Coin ATM Radar weboldalon hirdetett brit kriptoautomaták száma 2022-ben még 80 volt, de 2024-re nullára csökkent.
„Az FCA továbbra is figyelmezteti az embereket, hogy ha kriptovalutát vásárolnak, számítsanak arra, hogy elveszíthetik az összes pénzüket” – áll a felügyeleti szerv közleményében. „A kriptovaluták az Egyesült Királyságban továbbra is nagyrészt szabályozatlanok, és jelentős kockázatot hordoznak.”
Miért most született az első ítélet?
Bár a kriptovaluta-ipar évek óta növekszik, ez az első eset, amikor az Egyesült Királyságban büntetőítélet született egy illegális kriptoautomata-hálózat működtetése miatt. Ennek több oka is lehet:
- A szabályozás lassan fejlődött – A pénzügyi felügyelet csak az utóbbi években kezdett komolyabban foglalkozni a kriptoautomaták jogi helyzetével.
- Korábban inkább figyelmeztettek, nem büntettek – Az FCA eddig elsősorban bírságokat szabott ki, nem indított büntetőeljárásokat.
- A hatóságok csak nemrég mérték fel a probléma súlyát – A 2023-as országos razziák során derült ki, milyen sok engedély nélküli automata működik.
- A pénzmosás elleni szabályok egyre szigorodnak – A nemzetközi pénzügyi szervek, például a FATF, fokozott figyelmet fordítanak az ellenőrizetlen pénzügyi csatornák felszámolására.
Ez az ügy tehát fordulópontot jelenthet, és a jövőben hasonló esetekben a hatóságok várhatóan gyorsabban és szigorúbban fognak fellépni.