Nagyon felpörgött a kriptomixerek használata, a kiberbűnözők is rászoktak
Miközben a privát adatok védelmezői a kriptopénz mixereket az egyes felhasználók személyazonosságának védelmének fontos eszközeként hirdetik, a Chainalysis blokklánc-intelligencia cég új jelentése szerint a mixerekre küldött kriptók legnagyobb része idén a kiberbűnözőktől és a nemzetállamoktól származik.
„Az illegális címekről származó tranzakciók 2022-ben eddig a mixerekhez küldött pénzek 23%-át teszik ki, szemben a 2021-es 12%-kal.” – írja a Chainalysis.
Ennek ellenére a Chainalysis is elismeri, hogy a mixerek használatának számos legitim oka van. Ilyen például egy elnyomó kormányzat alatti kriptokereskedés vagy a legális, de érzékeny tranzakciók anonimizálása.
„Azonban a mixerek alapvető funkcionalitása, azzal a ténnyel kombinálva, hogy ritkán, vagy egyáltalán nem kérnek KYC [Ismerd az ügyfelet] információkat, természetesen vonzóvá teszi őket a kiberbűnözők számára is” – írja a Chainalysis.
A blokklánc elemző cég szerint a mixerek 2022-ben több kriptopénzt kaptak, mint valaha.
Mik azok a kriptomixerek?
A kriptopénzkeverők olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy eltüntessék a legtöbb tranzakció által hagyott ‘digitális lábnyomot’ az olyan blokklánc-hálózatokon, mint a Bitcoin és az Ethereum. Ezek a szolgáltatók így nagyon megnehezítik a tranzakciók nyomkövetését. Ugyanis a tranzakciós adatok nyilvánosan és könnyen hozzáférhetőek lennének a blokkláncon nélkülük.
Ahogy a név is jelzi, a mixerek – más néven tumblerek – a sok felhasználó által letétbe helyezett kriptopénzeket összegyűjtik és összekeverik. A felhasználók ezután az általuk befizetett összeggel megegyező összegeket kapnak az összekevert poolból, csak a díjakat vonják le.
A Chainalysis szerint a mixerek a Bank Secrecy Act (BSA) értelmében az Egyesült Államokban pénzátutalóknak minősülnek. A pénzátutalóknak regisztrálniuk kell magukat a FinCEN-nél, és pénzmosás elleni programot kell végrehajtaniuk. Ennek ellenére az elemző cég azt állítja, hogy nincs tudomása arról, hogy a mixerek jelenleg követnék a KYC vagy AML (pénzmosás elleni) szabályozással kapcsolatos követelményeket.
Kapják a büntetéseket a Bitcoin-mixer szolgáltatók
Az amerikai hatóságok 2021 óta több mixerüzemeltető ellen vádat emeltek, szankciókat és pénzbírságot szabtak ki.
2021. augusztusában Larry Harmon, a Bitcoin-mixer szolgáltató Helix vezérigazgatója bűnösnek vallotta magát pénzmosás vádjában, mivel 354 468 Bitcoint, akkoriban mintegy 300 millió dollár értékben mosott tisztára. Harmont, aki a Coin Ninja mixer szolgáltatót is üzemeltette, 60 millió dollárra büntették.
Idén áprilisban az amerikai igazságügyi minisztérium bejelentette, hogy együttműködött a német bűnüldöző szervekkel a Hydra orosz darknet oldal szervereinek lefoglalásában, és szankcionálta az oldalt.
Májusban az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Foreign Assets Control részlege (Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal) szankciókat rendelt el a Bender.io nevű kriptopénzmixer szolgáltató ellen, amely Észak-Koreával áll kapcsolatban. A USA Pénzügyminisztériuma szerint ez volt az első ilyen jellegű intézkedés. A hivatal szerint az Axie Infinity Ronin híd hackelésében ellopott 622 millió dollárból legalább 21 millió dollár a Blenderhez került.
A múlt hónapban a kiberbűnözők 36 millió dollárnyi lopott Ethereumot küldtek a Harmony Protocol Horizon hídjáról a Tornado Cash mixerszolgáltatóhoz.
A Chainalysis szerint a keverőkhöz kerülő pénzek elsősorban központosított tőzsdékről, DeFi protokollokból és olyan címekről származnak, amelyek szankcionált országokhoz, darknet piacokhoz és hackerekhez kapcsolódó illegális tevékenységhez kapcsolódnak, ilyen például az észak-koreai Lazarus Group.
A mixerek azonban hamarosan elavulttá válhatnak – legalábbis a Chainalysis állítása szerint. Ugyanis az elemző cég továbbfejleszti azt a képességét, hogy bizonyos tranzakciókat el lehessen távolítani a keverésből. Ezzel láthatóvá válna a pénzeszközök eredeti forrása is.