5,7 millió dollárt csalt ki a Bybittől, Louis Vuitton ruhákra és luxusautóra költötte
Közel 10 évre börtönbe került az a nő, aki több mint 5 millió dollárt csalt ki a Bybit kriptotőzsdétől, és a jogtalanul szerzett nyereséget luxuscikkekre költötte.
A szingapúri Ho Kai Xin a Wechain Fintech nevű cégnél dolgozott, amely a Bybit bérszámfejtését végezte.
Excel-táblákat hamisított, 10 évet kapott érte
Egy szingapúri bíróság közel 10 év börtönbüntetésre ítélt egy nőt, aki hamisan módosította a bérszámfejtéseket, és 5,7 millió dollárt csalt ki a Bybit kriptotőzsdétől. A The Straits Times február 20-án számolt be arról, hogy Ho Kai Xin kilenc év és 11 hónap büntetést kapott, miután bűnösnek vallotta magát 44 vádpontban. Köztük öt csalás vádjában, valamint bűncselekményből származó előnyökkel való üzérkedésben.
Az ügyészség szerint a nő a jogtalanul szerzett jövedelmét pazarló és luxus életmódra használta fel. Többek között közel 750 ezer dolláros előleget fizetett be egy több mint 3,7 millió dollárt érő penthouse lakásra a Gilstead Roadon. Emellett napszemüvegeket, táskákat, cipőket, ingeket és gyűrűket vásárolt a Louis Vuitton luxusmárkától, amelyek mindegyike több ezer dollárba került. Mondta a bíróságnak Jeremy Bin helyettes államügyész.
A luxusélet nem tartott sokáig: mindössze kilenc hónappal később, 2023 februárjában a Wechain egyik képviselője tájékoztatta a helyi rendőrséget az elkövetett bűncselekményekről. Két hónappal később Ho már bilincsben várta a következményeket.
Hogyan csalt ki 5,7 milliót a bérszámfejtő?
A bírósági dokumentumok szerint 2021. október 20. és 2022. október 6. között Ho annál a Wechain Fintechnél dolgozott bérszámfejtő munkatársként, amely többek között a Bybit-tel is szerződésben állt. Az első csalás 2022 májusában történt.
Ho közel 900 Bybit alkalmazott bérszámfejtését végezte, és Excel-fájlokat módosított úgy, hogy úgy tűnjön, mintha a Bybit tartozna négy különböző kriptotárcának. A tárcákat valójában ő birtokolta, és az akció után a megszerzett kriptókat fiat valutára váltotta, amiből elkezdte élni a felhőtlen luxuséletet.
Miután látta, hogy az akció sikeres volt, a vádlott felbátorodott, és teljes csalássorozatba kezdett. Ennek eredményeképp 5,7 millió dollárt, átszámítva mintegy 2,2 milliárd forintot szerzett.
Érdekelhet:
- Kriptocsalókat fogtak a norvég hatóságok, nem fogod elhinni mennyit loptak
- Amikor a fagyi visszanyal: Elege lett egy csalónak és lebuktatta saját bűnszervezetét