Megbukott a mesés hozamot ígérő magyar cég, bilincsben a Samandriel-Group
Egy magyar kriptós vállalkozás, a Samandriel-Group álomvilágba illő hozamokat kínált. Tavaly év végén már felkerült az MNB “figyelmeztetések” adatbázisába. Most bilincs került a csalók csuklójára.
Mint arról tavaly év végén beszámoltunk, egy magyar vállalkozás, a Samandriel-Group mesés hozamokkal próbálta magához csábítani a gyanútlan befektetőket. Óvatosságra intő jel volt a meredeken, exponenciálisan emelkedő hozamgrafikonok, amivel azt mutatták be, hogy 1000, sőt 300 dollárból három év alatt egymillió dollár lehet csinálni. Sok embert azonnal elvakított a nagy hozama ígérete, ezért gondolkodás nélkül beáldozták a család összes megtakarítását. Bár Magyarországon az ilyesféle átverés kiszűrésére nincs külön apparátus, 2022 őszén a cég felkerült az MNB hivatalos oldalán található „figyelmeztetések” folyamatosan bővülő adatbázisába.
Most azonban pont került a történet végére, ugyanis a police.hu ma reggel közleményében azt írta, hogy letartóztatta a magyar kriptós vállalkozás tagjait. A rendőrség úgy fogalmazott, hogy a budapesti székhelyű, illegális tevékenységet végző cég mögött két nő és egy férfi állt, míg az üzletből befolyt összegek tisztára mosását egyikük unokahúga végezte. A Mátrix projekt keretében a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) 2023. október 9-én reggel mind a négyüket elfogta.
A nem létező kereskedő robot hozott volna milliókat
A cég az ügyfeleknek ígért kecsegtető hozamok elérése helyett az általuk befektetett összegekkel saját bevételét gyarapította.
A cég vezetői a haszonszerzés érdekében őket felkereső sértetteket azzal hitegették, hogy egy általuk kifejlesztett, automatizált informatikai rendszer választja ki a legideálisabb tranzakciót számukra. Vagyis egy kereskedő robot segít az ügyfeleknek minél nagyobb nyereséget elérni. A beszerzett bizonyítékok alapján a nyomozók megállapították, hogy a cég nem rendelkezett kereskedésre alkalmas robottal, azaz szoftver nem volt a birtokában. Vagyis az általuk meghirdetett automatizált portfóliókezelés eleve lehetetlen volt.
A cég az ügyfélportálján feltüntetett hozamok kifizetését nem vagy csak részben teljesítette, miközben a gazdasági társasághoz és annak ügyvezetőihez köthető bankszámlákon a tranzakciók összértéke elérte a több mint 100 millió forintot. A gyanú szerint a kft. működését hárman végezték: egy 59 éves balatonalmádi férfi, egy 41 éves érdi nő, valamint egy 29 éves apci nő.