Letartóztatták egy illegális kriptotőzsde üzemeltetőit, akik milliárdokat mostak tisztára
Két személyt is letartóztattak az Egyesült Királyságban, amiért illegális kriptovaluta-tőzsdét működtettek Londonban. A platformon több mint 1 milliárd fontnyi (körülbelül 450 milliárd forint) kriptovaluta cserélt gazdát.
A Sky News beszámolója szerint a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (FCA) átkutatta a szóban forgó személyek londoni irodáit. Majd házkutatást tartottak, ahol digitális eszközökre bukkantak. A gyanúsítottakat végül kihallgatták, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték, de a nyomozás továbbra is folytatódik. Mindez az után történt, hogy a hatóságok elkötelezték magukat amellett, hogy a kriptovaluta iparágat megtisztítsák az illegális tevékenységektől, beleértve a törvénytelen módon működő kriptotőzsdéktől.
Therese Chambers, az FCA végrehajtási és piacfelügyeleti ügyvezető igazgatója kiemelte az FCA szerepét abban, hogy a „piszkos pénzt távol tartsák a brit pénzügyi rendszertől”.
„A letartóztatások is azt mutatják, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy megállítsuk az Egyesült Királyságban illegálisan működő kriptocégeket” – jelentette ki.
Az FCA szerint több mint 13 ezer vállalat működik illegálisan az országban. Az engedélyezett cégek nyilvántartásában csupán 45 cég szerepel. A hatóság nemcsak az illegálisan működő kriptotőzsdékre fókuszál, hanem a szabályozási keretek szigorítására is törekszik. Célja, hogy biztosítsa a kriptovaluta piac átláthatóságát és biztonságát, amelyeket az utóbbi években gyakran értek támadások. A mostani letartóztatások és házkutatások részei annak a széleskörű intézkedéscsomagnak, amelynek a befektetők védelme és a piac integritásának megőrzésére irányul.
Világszerte nyomoznak a hatóságok
A nemzetközi összefogás is erősödik a kriptovaluták szabályozása terén. Az Európai Unió, az Egyesült Államok és más országok hatóságai egyre szorosabban együttműködnek annak érdekében, hogy megakadályozzák a határokon átnyúló kriptovaluta bűncselekményeket. Ez az együttműködés lehetővé teszi a gyorsabb és hatékonyabb fellépést a bűnözők ellen. Sam Bankman-Fried például 25 év letöltendő börtönbüntetést kapott illegális tevékenysége miatt. Egy másik nagy horderejű ügy a Thodex alapítóját illeti, akit 11 196 év szabadságvesztésre ítéltek, amiért családja segítségével ellopta a felhasználók tőzsdén tárolt pénzét. CZ, a Binance alapítója 4 hónapnyi letöltendőt kapott, miután bűnösnek vallotta magát az amerikai pénzmosási törvények megsértésében.