Letartóztatták a ’’bitcoin királyt” 7000 BTC ellopásáért
Claudio Oliveirat, közismertebb neve a ’’bitcoin király”, pénzmosással és csalással vádolják 250 millió dollárnyi BTC ellopásáért Brazíliában.
A hatóságok letartóztatták a Bitcoin Banco Group elnökét, Claudio Oliveirat. Szerintük ő volt a felelős 7000 bitcoin ellopásáért ügyfelektől 250 millió dollár értékben.
Megbuktatták a ’’bitcoin királyt”
Egy friss online sajtóközleményben brazil tisztviselők bejelentették Claudio Oliveira letartóztatását. Ő volt a Bitcoin Banco Groupért felelős ember. A vállalat nagy bevételt ígért ügyfeleinek, akik rajtuk keresztül fektetik be bitcoinjaikat.
Egy hároméves nyomozást követően a szövetségi rendőrség kinyomozta, hogy a cég legalább 250 millió dollárral csapott be több ezer ügyfelet.
A csalás első jeleire 2019-ben lettek figyelmesek, mikor 7000 bitcoin tűnt el, ami a nyomozást is elindította. A Bitcoin Banco Group ezután bírósági úton történő behajtást kérvényezett, amely pénzügyi trükk során a cég elkerülhette a csődöt.
Időközben a cég nem állt le szolgáltatásaival. Arra viszont nem sikerült rájönni, miért hiányoznak az eszközeik. Továbbá a tőzsde előjött egy frissítéssel a platformját illetően, azt állítva, hogy az eltűnt tokenek ott vannak.
A szövetségi rendőrség 90 tisztből álló csapatot szervezett meg egy alapos vizsgálat érdekében. A nyomozás a ’’Daemon hadművelet” nevet viselte Curitaban és a fővárosi régióban. Később nyilvánosságra hozták a csalás terveit és letartóztatták a bűnbakot, Claudio Oliveirat, miután megállapították, hogy a bitcoinokat a saját tárcájára utalta át.
A brazil hatóságok számtalan eszközt foglaltak le a bitcoin király birtokából, hatalmas mennyiségű készpénzt, luxusautókat és kriptovaluta pénztárcákat. Oliveirat csalás és pénzmosás vádjával hamarosan bíróság elé állítják.
’’Egyiptom hadművelet”- Brazília legnagyobb piramisjátéka
Tavaly év végén az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma segített leállítani egy nagy piramisjátékot, ami során több mint 25 millió dollárnyi kriptovalutát foglaltak le a bűnözőktől.
Az ’’Egyiptom hadművelet” nevű közös kezdeményezésben a brazil és az amerikai hatóságok célja egy több mint 200 millió dolláros csalás megfékezése volt. A piramisjáték nagy népszerűségnek örvendett Brazíliában 2017-es alapítása óta, miközben több ezer áldozata volt.
Az igazságügyi minisztérium beszámolója szerint Marco Antonio Fagundes volt a csalás egyik résztvevője. Kriptós befektetéseket kínált ügyfeleinek azzal az ígérettel, hogy befekteti. Ezek persze nem volt igaz. Hasonlóan az előbbiekben említett ’’bitcoin királyhoz”, a hatóságok nemcsak digitális eszközöket foglaltak le, hanem luxusautókat, például Ferrarikat, Porscheket és BMW-ket is.