Letartóztatták a Bitcoin Fog mixer állítólagos üzemeltetőjét
Az amerikai hatóságok őrizetbe vettek egy orosz és svéd állampolgársággal rendelkező férfit, Roman Sterlingovot, miután a Bitcoin Fog nevű bitcoin mixer működtetőjeként azonosították őt. Jelenleg engedély nélküli pénzátutalással és pénzmosással vádolják.
Blokklánc analízissel azonosították a Bitcoin Fog fő emberét
Az IRS, az amerikai adóhatóság egyik ügynökének beszámolója szerint Sterlingovot blokklánc analízis segítségével azonosították. Az analízis arra is fény derített, hogy a Bitcoin Fog eddigi működése során csaknem 1,2 millió BTC-t küldtek át a szolgáltatás segítségével. Ez csaknem 336 millió dollárt ért összesen (kb. 101 milliárd Ft).
Bár a BTC tranzakciók pszeudoanonim címekkel rendelkeznek, jó pár technikát fejlesztettek már ki arra a hatóságok, hogy a címek mögött álló emberek valós identitását felfedjék. A blokklánc analízis szoftverek segítségével tudja megállapítani, hogy melyek azok a címek, amelyek ugyanahhoz a tárcához tartoznak. Ezek a klaszterek aztán már könnyebben visszavezethetők egy-egy valós személyhez.
A Bitcoin Fog ügyfelei között állítólag olyan nevek merültek fel, mint a Silk Road vagy az AlphaBay. Ezen felül tőzsdékről hackeléssel ellopott bitcoinokat is küldtek át a szolgáltatással, így az IRS bűnügyi nyomozóinak érdeklődése nem volt igazán meglepetés a Bitcoin Fog esetében.
Mik azok a BTC mixerek?
A bitcoin mixer szolgáltatások elsődleges célja, hogy a felhasználók kriptovalutáját más felhasználók coinjaival keverjék össze. Ezzel garantálják azt, hogy a későbbi tranzakciók során az ügyfelek megőrizhessék anonimitásukat. Ahogy a mostani példából is láthatjuk, a blokkláncon tárolt adatok (főleg az olyan nyilvános főkönyvek esetén, mint amilyennel a bitcoin is rendelkezik) egyáltalán nem titkosak. Ezért, aki bármilyen okból el akarja rejteni tranzakcióit, annak további lépéseket kell tennie, például mixelni coinjait.
Magának a mixelésnek aztán már több fajtája is van, attól függően, hogy mennyire centralizált a szolgáltatás. A mixelés legnagyobb kritikája természetesen az, hogy a bűnözők is igénybe tudják venni. (És veszik is, ezt tisztán láthatjuk a Bitcoin Fog esetéből is). Azonban azt sem felejthetjük el, hogy a személyes adataink és pénzügyi tranzakciónk védelme nem csak illegális tevékenységek esetében játszik fontos szerepet.