Lengyelország letartóztatta az orosz WEX kriptotőzsde volt vezérigazgatóját
A lengyel rendőrség őrizetbe vett egy csalás és pénzmosás miatt körözött orosz állampolgárt. A közlemény szerint Dmitrij V. működtette az egyik legnagyobb orosz „sötét” kriptotőzsdét.
A lengyel adatvédelmi törvények miatt csak Dmitrij V. néven megnevezett férfit az Egyesült Államok kiadatási kérelme alapján vették őrizetbe.
Lengyelországban tartóztatták le a 2018-ban összeomlott WEX tőzsde vezérigazgatóját
A lengyel hatóságok a jelentések szerint az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának kiadatási kérelmét követően Varsóban letartóztatták az oroszországi székhelyű WEX kriptotőzsde korábbi vezetőjét.
A helyi törvények miatt csak Dmitrij V. néven azonosított férfit csalással és pénzmosással gyanúsítják. A férfi a WEX-et, Oroszország legnagyobb kriptotőzsdéjét irányította egészen a 2018-as összeomlásig. A férfi az összeomlást követően eltűnt, miközben a jelentések szerint 450 millió dollár hiányzik a WEX-ből.
A WEX-et azután alapították, hogy az FBI bezáratta az elődjét, a BTC-e tőzsdét. A BBC egy oknyomozó cikkében fedte fel a szálakat az orosz titkosszolgálat (FSB) és a 2018-as WEX összeomlás között. Az egyik társalapító állítása szerint a 450 millió dollár is az FSB-hez került.
A WEX egy jól ismert „sötét” tőzsde volt, amely a jelentések szerint gyakorlatilag nem rendelkezett személyazonossági ellenőrzésekkel, és számos nagy horderejű kriptohackből származó pénzeszközt fogadott, többek között a korai kriptotőzsdéről, az Mt. Goxról is.
Harmadjára tartóztatják le a férfit, a kiadatás után akár 20 év börtönt is kaphat
Dmitrijt már 2019-ben letartóztatták az olasz hatóságok, de nem sokkal később szabadon engedték, miután kiderült, hogy a kiadatási kérelemben hibákat követtek el. 2021 augusztusában Lengyelországban tartóztatták le, de 40 nap őrizet után bírósági döntés alapján szabadon engedték.
Ezt követően az Interpol tartóztatta le 2022 nyarán a horvátországi Zágráb repülőterén, miután Kazahsztán kiadatási kérelmet nyújtott be ellene. Dmitrij most újra az igazságszolgáltatás markában van, de vajon megúszhatja-e úgy, mint korábban?
A lengyel szóvivő szerint a férfit számos csalással, pénzmosással és illegális utalásokkal gyanúsítják. Ezért, ha az Egyesült Államoknak történő kiadatásra sor kerül, Dmitrij V. ellen akár 20 év börtönbüntetést is kiszabhatnak.