Rájár a rúd a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéjére, már a lengyelek is vizsgálódnak
Lengyelország vizsgálja az egyik legnagyobb kriptovaluta váltó tevékenységét. A Crypto.com tőzsdével szemben felmerült a jogosulatlan tevékenység folytatásának vádja is.
A Crypto.com kriptovaluta tőzsde október végén az Egyesült Államok legnagyobb kriptovaluta tőzsdéjének számított és a világ számos más országában is vezető helyet tölt be a forgalom alapján.
A lengyel pénzügyi felügyelet vizsgálatot indított a Crypto.com cége ellen
A lengyel szabályozó aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a vállalat esetleg nem rendelkezik a szükséges engedélyekkel ahhoz, hogy pénzügyi szolgáltatásokat nyújtson a régióban. Az ügyet a varsói regionális ügyészséghez továbbították további vizsgálat céljából.
Pontosabban azt történt, hogy a lengyel pénzügyi szabályozó hatóság nyilvános figyelmeztetést adott ki a Foris DAX MT, egy máltai székhelyű, Crypto.com márkanév alatt működő vállalat tevékenységével kapcsolatban. A szabályozó figyelmeztette a befektetőket a cég által kínált esetleges jogosulatlan pénzügyi szolgáltatásokra is.
A figyelmeztetés kiemelte, hogy a lengyel pénzügyi felügyelet (KNF) figyelemmel kíséri a DAX MT országon belüli pénzügyi műveleteit. A Crypto.com állítólag felkerült a KNF felügyelete alá tartozó cégek listájára is.
Nem csak a lengyel felügyelet számára tűnt fel a Foris DAX MT cég tevékenysége. Márciusban a holland pénzügyi felügyelet majdnem 3 millió euróra büntette meg a Crypto.com cégét, mert nem regisztráltak az országban és úgy nyújtottak pénzügyi szolgáltatást. Bár a büntetés ellen később fellebbeztek.
Kiváncsiságból ránéztem az MNB adatbázisára, és ez alapján egy Foris MT nevű cég, Magyarországon érvényes engedéllyel rendelkezik 2022 óta számos pénzügyi tevékenység nyújtására. Ennek a cégnek ugyanaz a címe mint a Lengyelországban vizsgált Foris Dax MT vállalatnak.
Foris MT Magyarországon
Szabályozási aggályok miatt vizsgálják a lengyelek a Crypto.com tőzsdét
A KNF állítólag azért aggódik a Foris DAX MT miatt, mert a társaságnak hiányozhat a szükséges engedélye ahhoz, hogy pénzügyi szolgáltatásokat nyújtson Lengyelországban.
A KNF képviselője szerint a lengyel törvények szerint engedélyhez kötött az országban a bróker- vagy befektetési szolgáltatások nyújtása. Az ügyet most a varsói regionális ügyészség elé utalták további értékelés céljából.
Lengyel vizsgálat zajlik a Crypto.com ellen – Forrás: KNF
A KNF figyelmeztetéséket kiadó oldalán több, mint 600 különböző cég szerepel amelyek ellen folyamatban volt vagy van eljárás a lengyel pénzügy törvények megsértése miatt. A legtöbb esetben hiányzik a nemzetközi cégek helyi azonosítója de van olyan eset is, ahol konkrét csalás miatt nyomoznak a cég vagy akár magánszemélyek ellen.
A KNF nyilvános figyelmeztetéseket tartalmazó listáján a felügyelet saját elmondása szerint a következőkről tesz közzé információkat:
- a Bizottság által feltételezett bűncselekményekről,
- vagy a Bizottságtól eltérő szervezet által benyújtott bejelentés eredményeként lefolytatott folyamatban lévő eljárásokról.
Lengyelország szigorítja a kriptovalutákat érintő szabályozást
Idén év elején a KNF bejelentette, hogy ez év végére megkezdi a digitális eszközök felügyeletét az országban. Történt ez azután, hogy több évig hivatalosan el sem ismerték a kriptovalutákat. Az új keretrendszer lehetővé teszi a szabályozó számára, hogy pénzügyi szankciókat szabjon ki a kriptovalutával engedély nélkül foglalkozó cégeknek. Ez pedig magával hozza az iparág számára egyértelmű jogszabályok meghatározását is.
A szabályozó hatóság hivatalos közleménye leszögezte:
Az új szabályozás bevezetését a kriptovaluta-piacok megfelelő működéséhez szükséges jogi keretek kidolgozásának szükségessége diktálja. Ezáltal biztosítva van a hatékony felügyelet és a befektetővédelem a Pénzügyi Felügyelet megfelelő eszközökkel történő felszerelésével.
Nemrég a Crypto.com beperelte az amerikai pénzügyi felügyeletet, mert az állítólag túllépte a hatáskörét. A kriptotőzsde megemlítette, hogy az Egyesült Államok szabályozó hatósága kiterjesztette mandátumát a törvényi korlátokon kívülre is azzal, hogy a digitális eszközöket – önkényesen – értékpapírként értelmezi. Az eset a szabályozó hatóság által a tőzsde ellen kiadott figyelmeztetését követte. A Crypto.com fenntartja, hogy a SEC törvénytelen szabályra hivatkozik, amely a legtöbb kripto-tranzakciót értékpapírnak minősítette, miközben kizárta a Bitcoint és az Ethert érintő tranzakciókat az osztályozásból.