Lecsapott a kínai rendőrség, 1,9 milliárd dolláros bűnhálózatot számoltak fel
A kínai hatóságok egy nagyszabású akció keretében felszámoltak egy földalatti banki hálózatot, amely 1,9 milliárd dollár értékű illegális tranzakciókban vett részt.
A helyi hírek szerint az illegális hálózat különböző tevékenységeket folytatott. Többek között a Tether stabilcoinját használták gyógyszerek, kozmetikumok és tiltott áruk tengerentúli csempészetéhez.
Lecsaptak a csalókra
A hatóságok két földalatti központot semmisítettek meg Fujianban és Hunanban. A rendőrség emellett 149 millió jüannak (20 millió dollár) megfelelő USDT-t fagyasztott be az illegális banki műveletekhez kapcsolódóan.
A razzia során 26 tartományban 193 gyanúsítottat tartóztattak le. A rendőrségi jelentés szerint a földalatti műveletek 2021 januárjában kezdődtek, és a tevékenységek jelentős károkat okoztak a társadalomnak, súlyosan megzavarva a piaci és pénzügyi szabályozási kereteket. A hálózat 2021 és 2023 között működött, kezdetben import- és exporttevékenységeket folytatva. Az akcióban számos kínai bűnüldöző szervezet, például a Közbiztonsági Minisztérium Gazdasági Nyomozó Irodája és a Szecsuán tartományi Közbiztonsági Hivatal Gazdasági Nyomozó Testülete is részt vett.
A második akcióban adócsalás gyanúja miatt csaptak le a bűnözőkre. Hamis számlákat használtak fel az állam megtévesztésére, ezáltal 137 millió jüannyi adó-visszatérítéshez jutottak hozzá. A nyomozás 2022-ben kezdett nyomozni, és kiderült, hogy a csoport egy több vállalatot üzemeltető komplex rendszerben működött. Az irányításuk alatt álltak nyersanyagbeszerző üzletek, biotechnológiai vállalatok és import-export kereskedelmi cégek. A fedőszervezeket felhasználva több mint 17 ezer hamis számlát állítottak ki.
A hatóságok azóta visszaszerezték az adók nagy részét, és a bűnözőket letartóztatták.
A tiltás ellenére szárnyal a kereskedelem
Annak ellenére, hogy Kínában 2021 óta átfogó tilalom van érvényben a virtuális valutával kapcsolatos tevékenységekre, a kínai kereskedők továbbra is aktívan használják a kriptoeszközöket. A kereskedés él és virul Kínában, amit az adatok is megerősítenek.
A Binance tavaly egyetlen hónap alatt 90 milliárd dollár értékű kereskedelmet bonyolított le. A Kyros Ventures jelentése szerint a kínai kereskedők világszerte a legnagyobb stabilcoin tulajdonosok közé tartoznak. A kínai válaszadók 88,9%-a nyilatkozta azt, hogy nagymértékben fektetnek kriptovalutákba.
Bár számos letartóztatás és szigorítás történt, számos szürke zónát hagytak a szabályozásban, ami lehetővé teszi, hogy az átlag felhasználók bizonyos módokon továbbra is kereskedhessenek. Az azonban a nagyszabású akcióból is látszik, hogy a rendszerszintű csalásokra keményen lecsapnak a hatóságok.