Lebukott és bűnösnek vallotta magát egy market maker – az amerikai hatóságok lefoglalták vagyonát
Szélvészként terjed a hír, miszerint egy, a kriptoszektorban ténykedő market maker elismerte, hogy évekig hamis kereskedést folytatott. Kiderült, hogy egy egyedi szoftver segítségével növelte a tokenek árát és volumenét abból a célból, hogy félrevezesse a befektetőket.
Az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) március 21-én jelentette be, hogy a Gotbit Consulting LLC, illetve a vállalat alapítója, Aleksei Andriunin bűnösnek vallotta magát a bostoni szövetségi bíróságon az évek óta tartó kriptopiaci manipulációs rendszerrel kapcsolatos csalás és összeesküvés vádjában.
A 26 éves orosz és portugál kettős állampolgárt 2024 októberében tartóztatták le a tengerentúlon és idén februárban adták ki az USA-nak. A kriptoszektorban market makerként működő cég elismerte, hogy több digitális token esetében is csalárd kereskedési tevékenységet folytatott.
„A büntetőjogi határozat részeként a Gotbit beleegyezett abba, hogy beszünteti mindennemű tevékenységét és átad mintegy 23 millió dollárnyi kriptoeszközt. Az Andriuninnal kötött vádalku értelmében a kormány legfeljebb két év börtönbüntetést fog javasolni számára”, áll a DOJ közleményében.
Már senkiben sem bízhatunk?
A szövetségi ügyészek nyilvánosságra hozták, hogy 2018 és 2024 között a Gotbit mosókereskedési (wash trading) stratégiákat használt a kereskedési tevékenység szimulálására, valamint a volumen és az ár felpumpálására, hogy megtévessze a befektetőket és a platformokat. A vállalat több fiókot használt, hogy elkerülje a lebukást és olyan tokeneket népszerűsítsen, mint a Robo Inu és a Saitama, amelyek ellen most külön vizsgálat folyik. Andriunin egy 2019-es interjúban beismerte, hogy erre a célra egyedi szoftvert fejlesztett ki.
„A Gotbit a harmadik árjegyző, akit a kriptoiparban wash trading vádjával gyanúsítanak meg. 2024 októberében a Mytrade alapítója is bűnösnek vallotta magát egy fedett bűnüldözési művelet során azonosított jogellenes kereskedési szolgáltatás vonatkozásában. 2025 januárjában a CLS Global FZC LLC csakugyan elismerte bűnösségét az ugyanezen művelet által feltárt illegális „volumentámogatási” szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban”, olvasható a minisztérium nyilatkozatában.
„Az efféle csalás vádja 20 évig terjedő börtönbüntetést, legfeljebb 3 évig terjedő feltételes szabadlábra helyezést, 250 000 dollárig terjedő vagy a bűncselekményből származó bruttó nyereség vagy veszteség kétszeresét jelentő pénzbírságot, kártérítést és elkobzást ír elő”, magyarázta a DOJ.
Nemrégiben a Binance is leleplezett egy törvényellenes tevékenységet folytató market maker szolgáltatót, amelyet azonnal felfüggesztett és elkobozta a bevételeit is.