Kriptocsalókat fogtak a norvég hatóságok, nem fogod elhinni mennyit loptak
A norvég hatóságok négy férfit vádoltak meg azzal, hogy több ezer befektetőt csaptak be egy kriptopénz-befektetési rendszerrel, és a tiltott bevételt egy ügyvédi iroda számláin keresztül mosták tisztára.
31 milliárd forintot csaltak ki a gyanútlan befektetőktől
A norvég hatóságok négy személy ellen emeltek vádat egy állítólagos 80 millió dolláros kripto alapú ponzi-rendszerrel kapcsolatban. Az ügyészek szerint a gyanúsítottak egy csalárd befektetési platformot szerveztek, amely magas hozamot ígért a befektetésekre. A rendszer a jelentések szerint norvég és nemzetközi befektetőket egyaránt célzott, irreális nyereséggel csalogatva őket, miközben valós befektetés nem történt.
A gazdasági és környezeti bűncselekmények kivizsgálásával és üldözésével foglalkozó norvég nemzeti hatóság, az Økokrim, február 16-án közölte, hogy a csalássorozat nemzetközi szinten több ezer áldozatot érint, és az összeg a feltételezések szerint meghaladja a 80 millió dollárt, ami jelenlegi árfolyamon átszámítva közel 31 milliárd forintnak felel meg.
Hogyan csinálták?
A csalók olyan jövedelmező vállalkozásokba való részesedést ígértek, amelyekben jelentős részesedést birtokolnak a gáz-, bánya- és ingatlanágazatban. A rendszer valójában ott megállt, hogy az áldozatoktól begyűjtötték a nagy összegű befektetéseket. A körforgást úgy tartották fenn, hogy a meglévő befektetőket további új résztvevők, köztük barátok és üzlettársak toborzására ösztönözték.
A gyanúsítottak a világ számos pontján, nagy rendezvényeken tartott előadásokon hirdettek a befektetőknek, bemutatva a vállalat kriptovalutáit és részvényeit tartalmazó befektetési csomagokat. A Ponzi-sémára épülő rendszer fő eleme, hogy ezek a központi szereplők toborozzák az új befektetőket, magas és folyamatos profitot ígérve. A rendszer azonban hosszú távon fenntarthatatlan, mert folyamatosan igényli az új tőke bevonását.
Érdekelhet: Ponzi-csalás, piramisjátékok: hogy kerüljük el az átveréseket?
Az illegálisan szerzett pénzek tisztára mosását a csalók egy norvég ügyvédi irodán és több ázsiai székhelyű vállalaton keresztül végezték. A hatóságok szerint közel 62 millió dollárt sikerült átutalniuk, de a bevett pénzügyi stratégiai rétegzés miatt a pénzeszközök nyomon követése és visszaszerzése hatalmas erőfeszítést igényel.
Az ügyvédi irodákon és fedőcégeken keresztül történő pénzmosás jól dokumentált taktika, amelyet a bűnözők előszeretettel használnak a tiltott pénzeszközök eredetének elfedésére. A lopott pénzek törvényes üzleti szervezeteken keresztüli átvezetésével hatékonyan el tudják tüntetni a pénzt és annak pontos útját. Ezzel megnehezítve a hatóságok számára a vagyontárgyak nyomon követését és lefoglalását.
A négy, 50 és 70 év közötti vádlott mind norvég állampolgár, és a feltételezések szerint 2015 márciusa és 2018 novembere között hajtották végre az illegális műveleteket.
Kapcsolódó: A norvég hatóságok 5,7 millió dollárt szereztek vissza a Ronin hálózat támadóitól