Egy amerikai férfit 2 év börtönbüntetésre ítéltek BTC nyereségének hamis bevallása miatt
Egy, az amerikai Austinban élő férfit két év börtönbüntetésre ítéltek, mert adóbevallásában hamisan jelentett be mintegy 4 millió dollár értékű bitcoin (BTC) eladásából származó tőkenyereséget. A bírósági feljegyzések szerint Frank Richard Ahlgren III 2017 és 2019 között olyan adóbevallásokat nyújtott be, amelyekben hamisan aluljelentette vagy nem tüntette fel mintegy 640 bitcoin eladását. Ezeket egyenként 5807,53 dolláros áron, összesen mintegy 3,7 millió dollár értékben adta el.
2018-ban és 2019-ben Ahlgren több mint 650000 dollárért adott el bitcoinokat, és ezeket az eladásokat egyáltalán nem jelentette be. A törvény szerint az adófizetőknek minden kriptovaluta tranzakciót jelenteniük kell. Beleértve az eladásokat és az ebből származó nyereséget vagy veszteséget is. Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) jelentése szerint Ahlgren 2017-2019 között több lépést is tett annak érdekében, hogy bitcoin tranzakcióit elrejtse a blokkláncon.
Ezek közé tartozott a pénzeszközök több pénztárcán keresztül történő átutalása, a bitcoin készpénzre történő személyes cseréje. Valamint kriptomixerek használata. Ezek célja, hogy elfedjék az adott tranzakció mögött álló személy kilétét.
Az adóhatóságok egyre jobban fókuszálnak a kriptovalutákra is
Az ügy rávilágít arra, hogy az amerikai hatóságok egyre jobban ellenőrzik a kriptovaluta-tranzakciókat a fejlődő digitális eszközpiacon. Ahogy a kriptovaluták egyre inkább elterjedtebbé válnak, az ehhez hasonló jogi lépések emlékeztetőül szolgálnak a nyereségek pontos bejelentésének fontosságáról. Egy amerikai adójogász arról beszélt az ügy kapcsán, hogy bár ez az első büntetőjogi adócsalási ügy, amely a kriptovalutákkal kapcsolatos, az ügy nem feltétlenül teremt precedenst. Azt viszont jól mutatja, hogy az amerikai adóhatóság fokozza az új technológiákkal kapcsolatos adótörvények végrehajtását. Nem csak az Egyesült Államokban, de például a szomszédos Romániában is igyekeznek erősíteni a fókuszt a kriptóadózásra.
Visszatérve a konkrét ügyre, a fent említett szakértő kifejtette azt is, hogy az adóhatóság (IRS) 2025-ben új, kriptovalutákra vonatkozó szabályokat vezet be. Ezek növelik a digitális eszközügyletek átláthatóságát, és hatékonyabbá teszik a hatóság számára a digitális eszközökre vonatkozó adóvégrehajtást. Jelenleg az IRS az adófizetőkre támaszkodik, hogy jelentsék a digitális eszközökből származó nyereséget. De az IRS ehhez kapcsolódó vizsgálatai eléggé nehézkesek. Viszont az új szabályokkal a digitális eszközökből származó nyereséget be kell jelenteni az IRS-nek. De az IRS már képes lesz az arra vonatkozó információk alapján további adót kivetni, ahelyett, hogy az adófizetők pontos bejelentésére hagyatkozna. A bíróság a börtöntbüntetés mellett egy év felügyelt szabadlábra helyezésre ítélte Ahlgrent. És kötelezte, hogy fizessen vissza 1095031 dollárt az amerikai kormánynak.
Ez a cikk is érdekelhet: Megdöbbentő részleteket osztott meg a letartóztatott Bitcoin Jézus