Justin Sun az amerikai lakásából irányította a pénzmosási rendszerét, állítja a SEC
A Tron alapítója, Justin Sun „az Egyesült Államokban élő ügyfelek és befektetők számára népszerűsítette a TRX-et és/vagy a BTT-t” az országban tett hosszú üzleti útjai során, állítja az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) most újonnan benyújtott keresete.
Sun korábban kérte, hogy ejtsék a keresetet ellene. Ugyanis állítása szerint ő, valamint a Tron Foundation, a BitTorrent Foundation és a Rainberry Inc. be nem jegyzett értékpapírokként értékesítette a Tron és BitTorrent tokeneket. Sun azt állította, hogy a SEC „nem egy globális szabályozó hatóság„. „Így nincs jogköre arra hogy túlnyomórészt a külföldi tevékenységeket is szabályozza”.
A most frissített dokumentumokban azonban a SEC azt állítja, hogy valóban rendelkezik joghatósággal az alperesek felett. Ugyanis azok „célzottan az Egyesült Államokban és az Egyesült Államok felé irányuló cselekményeket hajtottak végre„.
A csütörtökön benyújtott dokumentumok szerint az alperesek:
- A TRX és/vagy a BTT népszerűsítése az Egyesült Államokban élő ügyfelek és befektetők körében történt,
- a TRX-et és a BTT-t nem bejegyzett ügyletekben kínálta és értékesítette az Egyesült Államokban található magánszemélyeknek
- pénzmosási sémát építettek fel a TRX-nek az Egyesült Államokban található kereskedési platformon, nevezetesen a Bittrex-en, és pénzmosási kereskedést valósítottak meg.
Fontos kiemelni, hogy a megújított kereset azt is állítja, hogy „a Tron Foundation, a BitTorrent Foundation és/vagy a Rainberry nevében végzett munkája során Sun sokat utazott az Egyesült Államokba abban az időszakban, amikor a TRX-et és a BTT-t népszerűsítették, kínálták és értékesítették”.
Sun állítólag 2017-ben több mint 80 napot, 2018-ban több mint 120 napot, 2019-ben pedig mintegy 180 napot töltött az Egyesült Államokban. Ez magában foglalta a Bostonba, New Yorkba és San Franciscóba tett utazásokat. A kereset azt is állítja, hogy a Rainberry bérelt egy lakást, ahol Sun néhány 2019-es amerikai útja során tartózkodott.