Újabb részletek: hogyan profitált az FTX a Tether USDT-ből?
A Deltec Bank & Trust, a Bahamák egyik kiemelkedő pénzintézete bírósági eljárással néz szembe. Azzal vádolják, hogy lehetővé tette az FTX és leányvállalatai számára, hogy a Tether (USDT) előnyeit élvezzék.
Állítólag Sam Bankman-Fried Alameda Research cége a Deltec titkos hitelkeretével támogatta a Tether növekedését.
Hogyan profitált az FTX a Tetherből?
Egy új perben azt állítják, hogy Sam Bankman-Fried 2018-ban számlákat hozott létre a Deltecnél, hogy könnyebben jusson Tetherhez. A 2020 és 2021 közötti kriptopiaci rally során a megszűnt kriptovállalat állítólag több milliárd USDT-t mintelt. Állítólag az Alameda Research a kifizetés előtt megkapta ezeket a stablecoin tokeneket, kihasználva az arbitrázslehetőségeket a nyereség érdekében.
Az Alameda a nem hivatalos Deltec hitelkereten keresztül hitelre tudott USDT-t létrehozni és ezt az USDT-t nyereséggel eladni, mielőtt a vásárlást a Tether Deltec számláján lévő amerikai dollár befizetésével kellett volna finanszírozni.
– mondta állítólag Caroline Ellison, az Alameda Research korábbi vezérigazgatója.
A perben azt is felvetették, hogy a Deltec segített az FTX alapokkal való visszaélésében. A bank állítólag betéteket kapott az FTX ügyfeleitől azokat átutalta az Alamedának, mentességet biztosítva bizonyos szabályozások alól és előnyben részesítve az Alameda kifizetéseit a kriptopiac visszaesése idején.
A Deltec képviselői szerint sem a bank, sem az elnök, Jean Chalopin nem tudott semmilyen szabálysértésről. A Tether nem alperes ebben az ügyben. A stabilcoin-kibocsátó következetesen azt állította, hogy az Alameda Research mindig amerikai dollárral fizetett az USDT tokenekért.
Az FTX hitelezői perlik az ügyvédeket
Az FTX hitelezői pedig jogi lépéseket kezdeményeztek a Sullivan and Cromwell LLP (S&C) ellen azt állítva, hogy a cég bűnrészes volt a kriptotőzsde csődjéhez vezető eseményekben. Az ügyvédi iroda jelenleg az FTX csődeljárását felügyeli.
Az S&C-t azzal vádolják, hogy aktívan részt vett az FTX Group csalárd tevékenységében. Állítólag több milliárd dollárról van szó, amely jelentős – 8,5 millió dolláros – díjakat eredményezett az ügyvédeknek. A hitelezők azt állítják, hogy az S&C tisztában volt a kriptotőzsde megtévesztő gyakorlatával és támogatta azt.
Az S&C széleskörűen képviselte az FTX-et, beleértve szabályozási ügyeket, fúziókat és felvásárlásokat, csődeljárásokat, az FTX Insider alperesek személyes képviseletét, más szervezetekkel kötött különböző ügyletek mindkét oldalán való képviseletét és legutóbb az FTX csődeljárásának adminisztrációját.
– olvasható a bejelentésben.
Az FTX és az S&C közötti kapcsolatot Ryne Miller az S&C korábbi partnere segítette elő, aki 2021 augusztusában vette át az FTX Group általános jogtanácsosi szerepét. Miller állítólag számos ügyet irányított az FTX-től korábbi munkaadójához, a per legalább 20 esetet említ.
Az FTX hitelezői most kártérítést követelnek csalás és hűtlen kezelésben való közreműködés miatt.