Egy kriptotőzsde tulajdonosa 9,5 millió dollárt játszott el a felhasználók eszközeiből
A kanadai ezBtc kereskedési platformot és alapítóját, David Smilliet azzal vádolják, hogy mintegy 9,5 millió dollárt játszott el a felhasználók befektetett eszközeiből.
A brit kolumbiai értékpapír-bizottság (BCSC), a kanadai tartományi szabályozó hatóság által létrehozott testület megállapította, hogy az ezBtc tulajdonosa saját céljaira használta fel az ügyfelek pénzeszközeit.
Eljátszotta az ügyfelek pénzét
A kanadai ezBtc kereskedési platform alapítója, David Smillie állítólag becsapta az ügyfeleket és mintegy 13 millió kanadai dollárt (9,5 millió dollár) tulajdonított el a befektetőktől, hogy szerencsejátékra szórja el a pénzt.
Az ezBtc platform 2019 szeptember környékén végleg leállt, majd 2022-ben meg is szűnt. A megszüntetéskor a vállalat azt állította, hogy a befektetett eszközöket hideg tárcában tárolják.
A kriptotőzsde 2016 és 2019 között működött és több mint 2300 Bitcoin és 600 Ether felett őrködött. A BCSC testület vizsgálata szerint Smillie a felhasználói pénzek közel egyharmadát szerencsejátékra és személyes kiadásokra költötte.
Megállapítjuk, hogy az ezBtc összesen 935,46 bitcoint és 159 éthert utalt át Smillie devizaszámláira és/vagy a CloudBet és a FortuneJack számára. A két szerencsejáték-weboldalra történő átutalások néha közvetlenül az ezBtc-től, néha pedig közvetve Smillie cserefolyószámláira, majd a szerencsejáték-weboldalakra történtek.
– Fejtette ki a BCSC testülete.
Az átutalt Bitcoin
BTC Price
és Ethereum eszközök az ezBtc-ről egyenesen Smillie devizaszámláin és közvetlenül olyan online szerencsejáték-platformokon, mint a CloudBet és a FortuneJack landoltak.
A testület megállapította, hogy Smillie és az ezBtc által szervezett csalás tényleges veszteséghez vezetett, mivel az ügyfelek nem tudták kivenni eszközeiket.
A Smillie és a platform elleni szankciókat várhatóan szeptember 24-ig jelentik be. A szankció részeként pénzbüntetést és piaci eltiltást is kiszabhatnak.
Smillie személyesen nem vett részt a meghallgatáson, ezért jogi képviselője képviselte.
Eközben a kriptovaluták elfogadása stagnál Kanadában. A globális érdeklődés ellenére sok kanadai továbbra is a hagyományos fizetési módokat, például a készpénzt, a kártyákat és az elektronikus átutalásokat részesíti előnyben. A lakosság mindössze 3%-a használ digitális valutákat a mindennapi tranzakciókhoz.
Tanulság a befektetők számára
A befektetőknek alaposan utána kell járniuk a befektetési lehetőségeknek és a kriptotőzsdéknek. Ezért itt van néhány javaslat, amit érdemes megfontolni a döntés előtt.
- Ellenőrizd a tőzsdék hírnevét és szabályait.
- Kerüld el a nagy nyereséget ígérő platformokat.
- Használj személyes pénztárcákat a hosszú távú tároláshoz.
- Szórd szét a befektetésed a platformok között.
- Tájékozódj a legújabb kriptohamisítási trükkökről.