Egy fontos szálat hajthattak fel az indiai hatóságok a Bitconnect-ügyben
Az indiai hatóságok közel 190 millió dollár értékű, a Bitconnecthez kapcsolódó kriptót foglaltak le egy, a 2018-ban összeomlott globális piramisjátékkal kapcsolatos nyomozás során. Egy február 15-én megjelent hatósági dokumentum szerint az Ahmedabadban működő rendőrségi egység 1646 crore rupia (189 millió dollár körüli összeg) értékű kriptovalutát foglalt le a BitConnect kriptovalutacsalással kapcsolatos nyomozás során. A nyomozás azért zajlik, mert számos betétestől pénzt csaltak ki állítólagos kriptóbefektetés címén. De a február 11-én és 15-én Gudzsarátban tartott razziák során lefoglaltak még 15600 dollárnyi készpénzt, elektronikus eszközöket és egy SUV terepjárót is.
A Bitconnect-ügy lezárása még nagyon messze van
A Bitconnect ügyről már elég sokszor írtunk. A 2016-ban létrehozott kriptovaluta és platform már a kezdetektől fogva piramisjátékként működött. Az újabb befektetők pénzéből finanszírozták a korábbi befektetőknek járó pénzt. De volt itt olyan automatikus kereskedőrobot is, amelynek kölcsön lehetett adni, hogy hatalmas profitot generáljon az ügyfeleknek. A csalás során a befektetőket arra ösztönözték, hogy meghatározott időszakra kölcsönadják Bitconnect BCC tokenjeiket, cserébe az állítólagosan garantált magas kamatlábért. A befektetést követően a BCC feletti ellenőrzést elengedték és a pénzfelvételt a kölcsönzési időszak végéig leállították. A kifizetéseket az új befizetésekből teljesítették. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint Satish Kumbhani, a BitConnect alapítója legalább 2,4 milliárd dollárt csalt ki nagyjából 4000 befektetőtől 95 országban. A most lefoglalt vagyontárgyak állítólag a Bitconnect társvállalataihoz tartoztak.
A Bitconnect egyébként mindössze két év alatt omlott össze 2018-ban. Kumbhani nagy trükkje az volt, hogy rengeteg ország bevonásával egy globális hálózatot rakott össze promóterekből, akik jutalékért népszerűsítették a csalást. A Ponzi-séma egyes áldozatai a saját kezükbe vették az ügyet. 2024 augusztusában az indiai hatóságok szerint Shailesh Babulal Bhatt, aki a BitConnect Coinba (BCC) fektetve pénzt veszített, állítólag bűntársaival összefogva elrabolta Kumbhani két alkalmazottját. Majd 2091 bitcoint, valamint körülbelül 1,7 millió dollárt (145 millió indiai rúpiát) zsarolt ki a szabadon bocsátásukért. A hatóság szerint Bhatt ezt az akciót azért hajtotta végre, hogy visszaszerezze a befektetését. Eközben az FBI „Operation Level Up” elnevezésű művelete során csak 2024 januárja és 2025 januárja között nagyjából 285 millió dollárt mentettek meg kriptocsalások áldozatainak. Satish Kumbhani egyébként a jelenlegi információk szerint valahol Gudzsarátban lehet, és körözés alatt áll.