Csak pénzügyi tanácsadás miatt ülhet börtönben a Bitconnect promótere miközben milliárdokat lopott a cége
Egy ausztrál bíróság elutasította a milliárdos csaló cég reklámarcának állítását, miszerint a nyilatkozatai nem pénzügyi tanácsok voltak. A bíróság úgy ítélte meg, a figyelmeztetések ellenére engedély nélkül adott pénzügyi tanácsot a Bitconnect promótere.
A Bitconnect reklámarca Ausztráliában áll a bíróság elé
John Bigattont, a BitConnect reklámarcát Ausztráliában bűnösnek találták engedély nélkül osztott pénzügyi tanácsok miatt. A 2024. július 15-én kihirdetett jogerős ítélet rávilágít a szabályozatlan kriptovaluta-programokba történő befektetés kockázataira.
Bigatton büntetése magában foglalja a jó magatartás elismerését (ezért három évvel kapott kevesebbet), valamint öt évre a vállalatok vezetői pozícióitól is eltiltották. Az ítélet az Ausztrál Értékpapír- és Befektetési Bizottság (ASIC) vizsgálata után született.
A Bigatton jelentős veszteségeket okozott
2017 augusztusa és 2018 januárja között a Bigatton agresszíven népszerűsítette a BitConnectet különböző szemináriumokon és közösségi médián keresztül. Magas megtérülést ígért a BitConnect Coin-ba (BCC) fektetés esetén. Ez a kriptovaluta központi szerepet játszott a platform működésében. A Bigatton azonban nem rendelkezett a pénzügyi tanácsadáshoz szükséges engedélyekkel.
A BitConnect az új Bitcoin lehetőségeként vonzotta a befektetőket. A befektetőket arra ösztönözték, hogy meghatározott időszakra kölcsönadják BCC tokenjeiket, cserébe az állítólagosan garantált magas kamatlábért. A befektetést követően a BCC feletti ellenőrzést feladták, és a pénzfelvételt a kölcsönzési időszak végéig korlátozták. A kifizetéseket az új befizetésekből teljesítették. Az ASIC ezt a struktúrát úgy írta le, mint amely a Ponzi-séma klasszikus esete.
Bigatton promóciós taktikája túlmutat a lehetséges hozamok kiemelésén. Egy szemináriumon azt állította, hogy a BCC értéke 253 dollárról legalább 1000 dollárra emelkedik egy éven belül, és a hagyományos befektetésekhez képest kiváló lehetőségnek mutatta be. Ezeknek az állításoknak, amelyeket később a bíróság is megvizsgált, nem volt azonban semmi valóságalapja.
Így reklámozták 2017-ben a Bitconnectet egy rendezvényen…
A Sydney Kerületi Bíróság figyelmen kívül hagyta Bigatton azon kísérleteit, hogy elhatárolódjon nyilatkozatainak pénzügyi következményeitől. Annak ellenére, hogy kijelentették, hogy tanácsai nem minősülnek pénzügyi tanácsadásnak, a bíróság megállapította, hogy promóciói tartalma és jellege miatt mégis annak minősül.
Ausztrália felszámolja a pénzügyi visszaéléseket
„Az engedély nélküli pénzügyi tanácsadás elveszi az ausztrál befektetők hozzáférését a kulcsfontosságú védelemhez, és aláássa Ausztrália pénzügyi szolgáltatási szektorába vetett bizalmat. Az ASIC elkötelezett amellett, hogy fellép a magas kockázatú digitális eszközök jogellenes reklámozása ellen az ausztrál befektetők védelme érdekében” – jelentette ki Sarah Court, az ASIC elnökhelyettese.
Az ASIC proaktív intézkedései túlmutattak a tárgyalóteremen. A szabályozó 2018-ban mérföldkőnek számító lépéseként sikeresen kérték a szövetségi bíróság végzését Bigatton eszközeinek, köztük kriptovaluta-állományának befagyasztására. Ezek az eljárások, amelyeket jelenleg az ausztrál szövetségi rendőrség felügyel a Proceed of Crime Act értelmében, még folyamatban vannak Új-Dél-Wales Legfelsőbb Bíróságán.