A Binance azt állítja, nincs köze a Hamászhoz
„Nem volt semmilyen különleges kapcsolat a Hamász és a Binance között” – hangzott el a kriptotőzsde egyik ügyvédjétől New York déli körzetének bíróságán.
A január 30-ai tárgyaláson a Binance-t képviselő ügyvédek szóbeli érveket ismertettek a családok áldozatainak 2024 januárjában benyújtott keresetének elutasítására irányuló indítványával kapcsolatban.
Az Inner City Press beszámolója szerint a tőzsde jogi csapata azzal érvelt, hogy a kripto „nem eredendően veszélyes”. Továbbá visszavágott azoknak az állításoknak, amelyek szerint a Binance segítette a Hamászt terrorista tevékenységeinek finanszírozásában.
A Binance, valamint az iráni és a szíriai kormány ellen 2024 januárjában benyújtott kereset szerint a tőzsde és annak korábbi vezérigazgatója „jelentős segítséget nyújtott” a Hamásznak azzal, hogy eszközt biztosított a terrorista tevékenységek finanszírozásához, és eltitkolta ezt az információt az amerikai hatóságok elől, ami a 2023. október 7-i, Izrael elleni támadáshoz vezetett. A Binance és volt vezérigazgatója, CZ 2024 júniusában elutasítási kérelmet nyújtott be, arra hivatkozva, hogy a keresetnek nincs jogalapja.
„A legtöbb, amit a felperesek fel tudnak hozni, hogy a Hamász és más terroristák kriptopénzre támaszkodnak műveleteik finanszírozásához” – mondták a Binance és CZ képviseletében eljáró ügyvédek az elutasítási indítványban. „Ez nyilvánvalóan elégtelen”.
A felperesek egyik érve az volt, hogy CZ 2023 novemberében – néhány héttel a Hamász-támadások után – bűnösnek vallotta magát, amiért nem tartott fenn hatékony pénzmosás elleni programot a kriptotőzsde működtetése során. Azt állították, hogy a Binance felelős volt az amerikai szankciók és banki törvények megsértéséért, mivel nem jelentette a terrorista csoportokhoz kapcsolódó kriptotranzakciókat.
Zhao végül négy hónapot ült szövetségi börtönben, miután bűnösnek vallotta magát. A vállalatot emellett 4,3 milliárd dollár büntetés megfizetésére kötelezték, míg CZ-nek 50 millió dollárt kell fizetnie. A tőzsdének még mindig szembe kell néznie az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet által 2023 júniusában benyújtott polgári perrel.
John Koeltl bíró azt mondta, hogy „egy későbbi időpontban” fog dönteni a Binance elutasítási kérelméről. A cikk írásának időpontjában nem úgy tűnt, hogy Szíria vagy Irán kormánya reagált volna a perre.