Belsős kereskedési botrány rázta meg a Binancet – dolgozójuk hatalmas nyereséget tehetett zsebre
Komoly bizalomvesztés árnyékolja be a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét, miután belső visszaélésre derült fény. Egy Binance-alkalmazott titkos információkat felhasználva jutott jelentős nyereséghez egy tokenlistázás előtt, és csak egy névtelen bejelentés után bukott le. Az ügy rávilágít arra, milyen könnyen lehet kihasználni a belső hozzáférést a kriptovilágban, és mekkora tétje van az átláthatóságnak ebben az iparágban.
Vizsgálat indult: így derült fény a visszaélésre
Március 23-án érkeztek az első panaszok a Binance-hez, amelyek alapján azonnali belső vizsgálat indult. A nyomozás feltárta, hogy egy alkalmazott – korábban a BNB Chainnél dolgozott – előre tudott egy token bevezetéséről, és több különböző tárcán keresztül jelentős mennyiségű tokent vásárolt a hivatalos bejelentés előtt. Amikor a projekt nyilvánossá vált, részben eladta a tokeneket, jelentős haszonnal, a többit pedig további értéknövekedés reményében megtartotta.
Azonnali lépések és példaértékű szankciók
A Binance nem hozta nyilvánosságra az érintett alkalmazott nevét, de megerősítette: az illetőt azonnal felfüggesztették, és az ügyet a jogi hatóságokkal közösen vizsgálják tovább. A tőzsde egyértelművé tette, hogy zéró toleranciát alkalmaz minden visszaélés gyanúja esetén. A transzparencia jegyében a Binance 100 000 dolláros jutalmat ítélt oda négy bejelentőnek, akik a hivatalos csatornákon jelezték a szabálytalanságot.
Investigation Findings on Staff Misconduct in Trading
Dear Binance Users and Community Members,
On March 23, 2025, Binance’s Internal Audit team received a complaint alleging that one of our staff members engaged in front-running trades using insider information to gain… pic.twitter.com/SVVvu4rX1x
— Binance Wallet (@BinanceWallet) March 25, 2025
A gyanús tárcák nyomában: 113 ezer dolláros profit UUU tokenből
A botrány hátterében álló egyik tárca kapcsolatban állt egy Freddie Ng nevű Binance-alkalmazotthoz köthető személlyel – állítja a Wu Blockchain. Ez a tárca 6227 dollárért vásárolt 24,1 millió UUU tokent, majd ezekből 6,02 milliót eladott, körülbelül 113 000 dollár hasznot termelve. A fennmaradó tokeneket kilenc különböző tárcacímre osztották szét, mai árfolyamon mintegy 200 000 dollár értékben.
A Binance szigorít: így próbálják megelőzni a hasonló eseteket
A Binance megerősítette elkötelezettségét az etikus kereskedés és a piac integritása mellett. A jövőben még szigorúbb belső ellenőrzési rendszereket vezetnek be, és továbbra is jutalmazzák azokat, akik belső visszaélésekről vagy adatlopásról tesznek bejelentést – akár 10 000 dollárig terjedő összegekkel.
Kapcsolódó tartalom: A Binance felhasználói dönthetnek arról, hogy mely tokenek kerüljenek le a tőzsdéről
Nem ez az első ilyen ügy a kriptoiparban. Egy korábbi Coinbase-dolgozó is hasonló módszerrel szerzett információkat tokenlistázásokról, amit később saját előnyére fordított. Az esetek száma arra utal, hogy a szektorban még mindig komoly kihívás az információval való visszaélés elleni küzdelem.