A Mastercard blokklánc-elemző cége belebukott a Sterlingov perbe
A Mastercard blokklánc-elemző cége, a CipherTrace leállította néhány kulcsfontosságú szolgáltatását az adatok megbízhatóságával kapcsolatos aggályok miatt.
A CipherTrace, a Mastercard által 2021-ben felvásárolt blokklánc-elemző cég megszünteti néhány kulcsfontosságú szolgáltatását. A kaliforniai székhelyű blokklánc cég a jelek szerint a következő szolgáltatásokat függesztette fel:
- Az Armada, egy olyan eszköz, amely segít a bankoknak, a fizetési szolgáltatóknak és a szabályozó hatóságoknak a virtuális valutákkal kapcsolatos tranzakciók feltárásában a kockázati és csalási modellekben való felhasználás céljából, nevek és számlaszámok tőzsdékhez való hozzárendelésével.
- Az Inspector, a hozzárendelési adatok tárháza a kripto-címeket valós szervezetekhez, szankcionált szervezetekhez, IP-címekhez és eseményekhez köti.
- A Sentry, a tranzakciók (KYT) valós idejű nyomon követésére szolgáló eszköz a pénzmosás elleni (AML) és a terrorizmus finanszírozása elleni (CFT) szabályozásoknak való megfelelés érdekében.
Scoop from yesterday: The Mastercard-owned crypto analytics firm CipherTrace has informed clients that it is shutting down its key products.
This comes after Mastercard pulled a CipherTrace expert report from a high-profile trial, citing data issues:https://t.co/lLfzd6J96n
— Leo Schwartz (@leomschwartz) March 14, 2024
A jelentés kiemeli, hogy ez a legújabb fejlemény a Mastercard azon döntését követi, hogy visszavonta Jonelle Still, a CipherTrace vizsgálati és hírszerzési igazgatójának szakértői vallomását a Bitcoin Fog-ügyben. Still korábban kijelentette, hogy a Chainalysis attribúciói „ellenőrizhetetlenek”, és kritizálta az ügyészség nyomozását, mivel az „masszívan hiányos”.
A Mastercard azonban később visszavonta Still vallomását, azt állítva, hogy az általa használt adatok ” nem ellenőrizhetők”, és a felvásárlás előtti adatgyűjtési gyakorlatból származnak. A CipherTrace nem kommentálta az eseményeket.
A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) korábbi megállapításai jelentős eltéréseket mutatnak a blokklánc-adatok feltérképezésében a különböző on-chain analitikai szolgáltatók között.
2021 júliusában a FATF kiadott egy jelentést, amelyben hét blokkláncelemző cég peer-to-peer tranzakciós adatait hasonlította össze. Ezek között volt a Chainalysis, a CipherTrace, a Coinfirm, az Elliptic, a Merkle Science, a Scorechain és a TRM Labs. Az összehasonlítás jelentős eltérésekre világított rá az e cégek által szolgáltatott adatokban. Ez arra késztette az FATF-et, hogy elismerje, a bemutatott grafikonokból nehéz végleges következtetéseket levonni.
Ugyanakkor a Sterlingov elleni perben a bíróság a Chainalysist adat elemzését „megbízhatónak” nevezte.