Az amerikai igazságügyi minisztérium beperelte a KuCoint
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma és az Áru- és Határidős Kereskedelmi Bizottság (CFTC) megvádolta és beperelte a KuCoin globális kriptotőzsdét és két alapítóját a banktitkokra vonatkozó törvény megsértése és engedély nélküli pénzutalások bonyolítása miatt. Az amerikai igazságügyi minisztérium közleményében azt állította, hogy a KuCoin és társalapítói, Chun Gan és Ke Tang megsértették az amerikai pénzmosás elleni törvényeket azzal, hogy a KuCoin a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje lett.
A KuCoin komoly bajba kerülhetett most
Damian Williams, New York déli kerületi főügyész és Darren McCormack, a New York-i Nemzetbiztonsági Nyomozóiroda („HSI”) megbízott különleges ügynöke közölte, hogy vádat emeltek a KuCoin és alapítói, Chun Gan és Ke Tang ellen. A vádirat szerint a KuCoin kriptotőzsdéjét és annak alapítóit azzal vádolják, hogy engedély nélküli pénzutalások bonyolítását végző vállalkozás működtetésére szövetkeztek. Plusz szövetkeztek a banktitkokra vonatkozó törvény megsértésére is. Damian Williams azt mondta az üggyel kapcsolatban, hogy a KuCoin mindent elkövetett azért, hogy elrejtse azt a tényt, hogy rengeteg amerikai felhasználó hajt végre tranzakciókat a platformon. A KuCoin állítólag kihasználta nagy amerikai ügyfélkörét, hogy a világ egyik legnagyobb származékos termékekkel és spot tranzakciókkal foglalkozó kriptotőzsdéjéve váljon. Napi több milliárd dolláros tranzakciós értékkel rendelkeznek és éves szinten több billió dolláros kereskedési volumennel.
De ha élni akarnak az amerikai piacok nyújtotta óriási lehetőségekkel, akkor a KuCoinnak és a hasonló pénzügyi vállalkozásoknak meg kell felelniük az amerikai törvényeknek is, hogy segítsenek a csalások és pénzmosás elleni harcban. Ezt hangsúlyozta a főügyész közleményében. A vádak szerint a kriptotőzsde nem akart ebben részt venni. Az alperesek állítólag még az alapvető pénzmosás-ellenes irányelveket sem hajtották végre. Így lehetővé téve, hogy a KuCoin a pénzügyi piacok árnyékában működjön, és illegális pénzmosásra használják. „A mai vádirat egyértelmű üzenetet kell, hogy küldjön a többi kriptotőzsdének. Ha amerikai ügyfeleket kívánnak kiszolgálni, akkor be kell tartaniuk az amerikai törvényeket, egyszerűen ennyi.” Ezt mondta a főügyész. Pedig azért a KuCoin próbálkozott megfelelni. 2023-ban írtunk róla, hogy bevezették a KYC-követelményeket is a platformon.