A Kraken kriptotárca adatokat követel a saját felhasználóitól
A Kraken, az amerikai székhelyű kriptotőzsde, elkezdett további információkat kérni a felhasználóitól a saját non-custodial kriptotárcáikról, amelyeket a tőzsdén végzett tranzakciókhoz használnak. A Kraken e-mailt küldött egyes brit ügyfeleinek, amelyben közölte, hogy ha a kért információkat nem adják meg, akkor a számláikat zárolhatják mindaddig, amíg nem teszik azt közzé.
Az amerikai kriptotőzsde tárca adatokat követel az Egyesült Királyságban
Az egyik legnagyobb amerikai kriptotőzsde tehát fokozza a saját tulajdonú kriptotárcák tranzakcióinak felügyeletét. A Kraken megkövetelné, hogy azonosítsák be a felhasználók a saját self-custody tárcák adatait, amelyeket a kriptotőzsde tranzakcióhoz használták az angol ügyfelek, – derül ki James Van Straten, a Cryptoslate vezető elemzőjének X-en nyilvánosságra hozott e-mailjéből.
A meg nem nevezett ügyfélnek küldött e-mailben az áll, hogy a Kraken az Egyesült Királyság szabályozása szerint köteles „naprakész információkat vezetni ügyfeleinkről és számlaforgalmukról a self-custody tárcákkal kapcsolatban.” Tehát azokról, ahol csak a tulajdonos rendelkezik a kriptoeszközökhöz hozzáférést biztosító privát kulcsok felett.
A legitimként megerősített e-mailben a Kraken megerősítést kér a tőzsdei tárcákba és a tőzsdei tárcákból történő tranzakciókhoz használt self-custody tárcák tulajdonjogának megerősítéséről. Ezzel szemben, ha a tranzakciók lebonyolítására használt kriptotárcák nem az ügyfél ellenőrzése alatt állnak, a Kraken kéri az ezeket a tárcákat ellenőrző személyek nevét és lakcímét.
A tőzsde hozzátette, hogy ha február 13-ig nem érkezik meg ez az információ, akkor zárolja a hivatkozott számlát. Gyakorlatilag ultimátumot adott ezzel az azonosítatlan ügyfeleknek.
Van Straten megjegyezte, hogy ez a lépés a felügyeleti állam kezdetét jelenti az Egyesült Királyságban. Cris Carrascosa, kriptovalutákkal foglalkozó ügyvéd megjegyezte, hogy hasonló szabályozást kell bevezetni az Európai Unió (EU) minden országában is majd, amelyet jövő év december 30-tól kell alkalmazni.
Ez a pénzeszközök és egyes kriptovaluták átutalását kísérő információkról szóló (EU) 2023/1113 rendelet, más néven pénzátutalási rendelet (Transfer of Funds Regulation, TFR). Ez hasonló adatszolgáltatási követelményeket állapít meg azokra az ügyletekre vonatkozóan, amelyek esetében az ügyleteket elősegítő szolgáltatók közül legalább az egyik az EU területén található.