Bilincs kattant a BitClub Network piramis szervezőinek csuklóján
Három embert őrizetbe vettek az Egyesült Államokban, akik feltételezhetően a BitClub Network nevű kriptovaluta Ponzi séma mögött állnak. A hatóságok szerint több mint 722 millió dollárt csaltak ki a befektetőktől.
A közlemény szerint a BitClub Network irreális hozamokat ígért egy kriptovaluta bányászpoolba fektetésért cserébe. Azonban az ígéretekkel szemben a séma kiagyalói a 722 millió dollárt jogellenesen saját pazar életük finanszírozására használták.
A hatóságok a három letartóztatott férfit a hozamok hamisításával és pénzmosással gyanúsítják.
Matthew Goettsche és Jobadiah Weeks vádlottakat bankszámla csalással is vádolják amiért a kiszabható büntetés elérheti a 20 évet, Joseph Abelt pedig nyilvántartásba nem vett értékpapírok értékesítésével. Az utóbbiért maximum 5 évet szabhatnak ki.
A közlemény további csalókat is említ, de még nem nevezték néven és nem vádolták meg semmivel sem.
A BitClub sémára már 2016-ban is figyelmeztettek egyes legitim kriptovaluta vállalkozások, mint például a 99Bitcoins terjedelmes cikke, amely számos bizonyító erejű képernyőképet és linket is tartalmaz a piramis működéséről.
Firstcoin, Smart Crypto Note, OneCoin, Plus Coin, BitConnect. Mikor lesz már vége?
2019 eddig úgy néz ki, hogy a nagy kriptovaluta csalások bedőléséről és elszámoltatásáról szól.
A bitcoin gyilkosként hirdetett OneCoin 4 milliárd dolláros csalás kiagyalóinak a feje már az Egyesült Államokban vár az ítélethozatalra.
A Plus Coin kitervelőit Vanuatu szigetén fogták el a kínai hatóságok.
A BitConnect piramis géniuszait gőzerővel keresi az FBI, Europol és több más bűnüldöző szervezet.
A Firstcoin magyar eredetű kriptovaluta ponzinak, ami állítólag százmillió dollárnyi ügyfélpénzzel lépett meg továbbra sincs végítélet, pedig a mögötte álló nevek, arcok, szervezetek mind ismertek, vagy kevés keresgéléssel kideríthetőek.
A Smart Crypto Note, mely mögött álló társaságra a Magyar Nemzeti Bank is kiadott egy figyelmeztetést szintén ismert piramisgyanús séma, melyre több cikkben is felhívtuk a figyelmet.