Nincs jobb eszköz a dollárnál a pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására
A Bitcoin számtalan alkalommal megkapta, hogy bűnözők, pénzmosók és terroristák eszköze. Az ilyen típusú állítások légüres térben pufogtatott szólamok, amik egy kis kereséssel gyorsan megcáfolhatóak.
A hónapban Steven Mnuchin, az Egyesült Államok pénzügyminisztere is adott egy bal horgost a Bitcoinnak és digitális fizetőeszközöknek, mikor azt állította, a kriptók a pénzmosás és terrorizmus támogatásának eszközei.
A rideg, racionális igazság viszont az, hogy nincs szükség Bitcoinra, hogy valaki terrorizmust finanszírozzon vagy pénzt mosson, bőven megteszi a jó öreg USA dollár és a hagyományos bankrendszer.
5 alkalom, mikor a bankok pénzt mostak
1. Wells Fargo (2010, 378 milliárd dollár) – 2010-ben a Wells Fargo felvásárolta a Wachovia vállalatot és mintegy 160 millió dollárnyi büntetést kellett fizetnie mert nem vezetett be egy pénzmosást ellenőrző rendszert. A hiba következtében egy mexikói drogkartell mintegy 378 milliárd dollárt mosott tisztára.
2. Danske Bank (2017-2018, 200 milliárd euró) – a dániai székhelyű Danske Bank észtországi fiókján keresztül orosz bűnözők, Putyin közeli személyek százmilliárdokat juttattak európai országokba 2005 és 2013 között. A vizsgálat még folyik, és könnyen a történelem legnagyobb mértékű pénzmosási skandalumává terebélyesedhet.
3. JP Morgan (2018, 5.3 milliárd dollár büntetés) – 2018 októberben az amerikai pénzügyminisztérium 5.3 milliárd dollár bírságra büntette a JP Morgant amiért megsértette a kubai, iráni eszköztranszfer szankciókat. Nem is egyszer, 87-szer. Aprópénz a napi billió dolláros transzfert generáló JP-nek.
4. HSBC (2012, 1.9 milliárdos bírság) – 2012-ben az HSBC is ráfázott. A globális bank milliókkal tömte ki a drogkartellek, szankcionált kormányok és terrorista szervezetek zsebét.
5. Standard Chartered (2000-es évek, 250 milliárd dollár értékű pénzmosás) – az amerikai Standard Chartered Iránnal kokettált a szankciók ellenére.
A jó öreg dollár és a terrorizmus finanszírozása
1. Ciklon művelet és a mudzsáhidok (1979-1989) – A CIA több száz millió dollárral támogatta a szovjetek ellen küzdő terroristacsoportokat Pakisztánban és Afganisztánban. E csoportok egyikében nevelkedett, Oszama bin Laden is.
2. Ronald Reagan és Szaddám Husszein (1980-as évek) – Irak és Szaddám Husszein az Egyesült Államok előretolt bástyája volt a Közel-Keleten még mielőtt Szaddám egyéni akcióba kezdett volna Kuvait ellen. Az USA az 1980-as években fegyverrel és dollármilliókkal tömte a diktátort hogy az Irán ellen agitálhasson.
3. 43 millió dolláros adomány a Talibánnak (2001. május) – A World Trade Center 2001. szeptember 11-ei lerombolása előtt négy hónappal az U.S. State Department 43 millió dolláros támogatást jelentett be a Talibánnak.
4. Bush/Obama és a mexikói kartellek (2006-2011) – A Bush-Obama adminisztrációk idején az USA mexikói drogkartelleknek árult fegyvereket a Fast and Furious művelet keretében.
5. Obama és az Al-Káida szudáni ága (2015) – 2015-ben az Obama adminisztráció 200 000 dollárt adott egy szervezetnek, ami 10 évvel korábban még terroristákat finanszírozott.