Több mint 1 millió eurós büntetést kapott az OKX
Az egyik legnagyobb kriptotőzsde, az OKX európai leányvállalatát több mint 1 millió eurós bírsággal sújtotta a máltai pénzügyi felügyelet.
Az OKX európai vállalatát, az OKCoin Europe-ot csütörtökön 1,05 millió eurós bírsággal sújtotta Málta pénzügyi felügyelete az ország pénzmosási szabályainak megsértése miatt.
A pénzügyi hírszerzési és elemző egység (FIAU) szerint a vállalat nem mérte fel az általa kínált termékekből eredő pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat, ezzel pedig megsértette az ország törvényeinek egyes részeit.
„A szabályozási megfelelés az OKX számára kiemelt prioritás, és továbbra is elkötelezettek vagyunk a globális szabályozási előírások betartása és túlteljesítése mellett” – áll az OKX közleményében, amellyel a büntetésre reagált.
A vállalat azt is közölte, hogy pótolta azokat a hiányosságokat, amelyeket a máltai szabályozó hatóság a 2023-as felülvizsgálata során talált, és amelyek miatt a tőzsde most az 1 millió eurós büntetést kapta.
A tőzsde nemrég szerezte meg a MiCA-engedélyt
Az OKX az év elején szerezte meg Máltán a MiCA-engedélyt, amely lehetővé teszi számára, hogy kriptoszolgáltatásokat nyújtson az egész Európai Unióban.
A FIAU szerint a tőzsdének értékelnie kellett a stabilcoinok, a tranzakciók eredetét elfedő mixerek, a privátcoinok és a decentralizált tőzsdéken lévő tokenek használatához kapcsolódó kockázatokat.
Egyébként ahogyan arról beszámoltunk, az OKX egy héttel ezelőtt ideiglenesen felfüggesztette a decentralizált tőzsdeaggregátorát, miután az európai szabályozó hatóságok azt vizsgálták, hogyan használták azt a Bybit közelmúltbeli hackeléséből származó pénzek tisztára mosására.
„Ez a lépés lehetővé teszi számunkra, hogy frissítéseket hajtsunk végre a további visszaélések elkerülése érdekében. A közelmúltban azt észleltük, hogy a Lazarus Group összehangolt erőfeszítéseket tett, hogy visszaéljenek a DeFi szolgáltatásainkkal. Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy megszaporodtak a munkánkat aláásni szándékozó versenytársak is” – írta az OKX a DEX aggregátor leállításával kapcsolatban.