A spanyol rendőrség leleplezett egy 32,6 millió dolláros bitcoin-alapú piramisjátékot
A spanyol rendőrség nemrégiben sikeresen felszámolt egy bitcoin-alapú piramisjátékot, amelyben a gyanú szerint több mint 3600 ember – többségük Spanyolországban élő – összesen mintegy 32,6 millió dollárt veszített el.
A bűnszervezet működése és lebukása
A Nemzeti Rendőrség Gazdasági és Pénzügyi Bűnözés Elleni Egysége nyolc személyt tartóztatott le Málaga, Murcia és Madrid városaiban. A letartóztatottak között volt a hálózat feltételezett vezetője is, aki egy programozó. A csoport tagjai között marketing- és webdizájn-szakértők is voltak. A bűnszervezet egy látszólag legitim platformot hozott létre, amely különböző Bitcoin-befektetési terveket kínált ügyfeleinek. Ezeket a termékeket különböző weboldalakon és közösségi média platformokon népszerűsítették. Az áldozatoknak nem kellett különösebb ismeretekkel rendelkezniük a kriptovalutákról, mivel a csalók rendkívül egyszerűvé tették számukra, hogy több száz vagy akár több ezer euróért bitcoint vásároljanak a platformjukon keresztül.
A piramisjáték működése és következményei
A nyomozás során kiderült, hogy a hálózat egy összetett befektetési rendszert alakított ki, ahol a régebbi befektetők kifizetéseit az újabb befektetők pénzéből fedezték. Amikor az emberek megpróbálták kivenni a pénzüket a platformról, az üzemeltetők különböző akadályokat állítottak fel a folyamat késleltetése vagy ellehetetlenítése érdekében.
Egyes áldozatok szerződéseket is aláírtak az üzemeltetőkkel, akik havi 40%-os, éves szinten pedig akár 300%-os hozamot ígértek. A rendőrség szerint a csalás nyomai több mint 36 országban, több ezer áldozathoz vezetnek. A csalók jelentős bitcoin-vagyont halmoztak fel, kriptotárcáikban mintegy 400 BTC-t találtak. A nyomozás során 73 bankszámlát zároltak, valamint autókat, motorkerékpárokat, számítástechnikai eszközöket és több száz euró készpénzt foglaltak le.
Kapcsolódó tartalom: Kriptocsalás vádjával néz szembe a párizsi olimpia breaktánc-sztárjának testvére
A kriptovaluta-befektetések kockázatai
Ez az eset ismét rámutat a kriptovaluta-befektetések potenciális kockázataira, különösen akkor, ha azok irreálisan magas hozamokat ígérnek. A befektetőknek mindig körültekintően kell eljárniuk, alaposan megvizsgálva a platformok hitelességét és a befektetési lehetőségek valószerűségét. A hatóságok folyamatosan figyelmeztetnek a hasonló csalásokra, és arra ösztönzik a lakosságot, hogy legyenek éberek, és kerüljék el a gyanús befektetési ajánlatokat.