Az OKX bűnösnek vallotta magát – 500 millió dolláros bírságot szabtak ki rá
Az OKX, a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje, elismerte, hogy megszegte az amerikai törvényeket és ennek következtében több mint 500 millió dollárra büntette meg az Igazságügyi Minisztérium (DOJ). A kereskedési platform bevallotta, hogy a szükséges engedély nélkül működött az Egyesült Államokban és beleegyezett, hogy ennek okán súlyos pénzbírságokat és vagyonelkobzást rónak ki rá.
Az OKX reméli, hogy ezzel a megállapodással maga mögött tudhatja mindezt, de a bonyodalmak még nem biztos, hogy véget értek.
Miben hibázott az OKX?
Bár az OKX azt állította, hogy blokkolja az amerikai ügyfeleket, a DOJ megállapította, hogy a tőzsde aktívan kereste őket. Matthew Podolsky, vádképviseletet ellátó ügyész, kijelentette, hogy az OKX több milliárd dollárnyi, bűncselekményből származó bevételt és gyanús tranzakciót dolgozott fel. A szóban forgó alku azonban nem terjed ki az ügyfeleknek okozott közvetlen károkra.
Továbbá, az OKX amerikai fióktelepét, az OKcoin-t is vizsgálatnak vetik alá. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 2024. február 24-én idézést adott ki, amelyben a digitális eszközökkel kapcsolatos ügyleteket illető csalásokra és egyéb illegális tevékenységekre hivatkozik. A CFTC egy 2024 januárjában bekövetkezett összeomlást is vizsgál, amely az OKX saját tokenjét, az OKB-t érintette.
A tőzsde mindezek viszonylatában ígéretet tett arra, hogy kártalanítja az érintett felhasználókat.
Az Igazságügyi Minisztérium leleplezte a turpisságot
2024 januárjában az OKX etikai és megfelelőségi segélyvonalat indított és arra ösztönözte az alkalmazottakat, hogy jelentsenek minden visszaélést. A DOJ megállapításai azonban arra utalnak, hogy az OKX egyes alkalmazottai korábban tanácsokat adtak a felhasználóknak a korlátozások megkerülésére.
A DOJ által említett egyik legfontosabb példa az volt, hogy az OKX egyik munkatársa azt tanácsolta egy amerikai ügyfélnek, hogy hamisítsa meg az adatait a KYC ellenőrzés során. A felhasználót arra utasította, hogy válasszon ki egy másik nemzetiséget és adjon meg véletlenszerű személyazonosító adatokat.
Annak ellenére, hogy az OKX állítása szerint 2017 óta blokkolta az amerikai felhasználókat, aktívan promótálta szolgáltatásait az országban. A DOJ rámutatott, hogy a tőzsde szponzorálta többek között a Tribeca Filmfesztivált is és gyakorta népszerűsítette magát az amerikai közönségnek.
Egy Amerikában élő ügyfél még egy videót is megosztott arról, hogyan lehet VPN-t használni a korlátozások megkerülésére és az OKX-hez való hozzáférésre.
Mi a következő lépés az OKX számára?
Az OKX célja az egyezséggel, hogy orvosolja jogi problémáit és folytassa működését a globális piacokon. A CFTC folyamatban lévő vizsgálatai azonban további jogi csatározáshoz vezethetnek. A kriptotőzsde még nem kommentálta a megállapodást, és a CFTC sem kívánt nyilatkozni.
Az amerikai hatóságokkal folytatott hercehurca ellenére az OKX Európában megszerezte a MiCA-licencet, ami jelentős mérföldkő a vállalat számára.