Búcsút inthet az amerikai piacnak a népszerű kriptotőzsde
A KuCoin jelentős csapást szenvedett el az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával (DOJ) szembeni pereskedés eredményeként. Az ügy a szabályozások megsértésével kapcsolatos vádakkal végződött, amelyek nyomán a kriptotőzsde nemcsak hatalmas pénzbírságot fizetett, hanem kénytelen volt elhagyni az amerikai piacot, és vezetőségi változásokat is bevezetett.
A KuCoin távozása az amerikai piacról
A KuCoin, amelyet a Peken Global Limited működtet, beismerte, hogy az Egyesült Államokban engedély nélkül üzemeltetett pénzügyi közvetítői tevékenységet. Ennek eredményeként a cégnek 300 millió dolláros büntetést kellett fizetnie, amely 184,5 millió dollár vagyonelkobzást és 112,9 millió dollár pénzbírságot foglalt magában. A megállapodás részeként a KuCoin két évre kivonul az amerikai piacról, és az alapítók, Michael Gan és Eric Tang, lemondtak pozícióikról, valamint 2,7 millió dollárt kellett visszafizetniük.
A DOJ vádjai szerint a KuCoin nem alkalmazott megfelelő pénzmosás elleni (AML) és ügyfélazonosítási (KYC) protokollokat. 2023 közepéig a tőzsde lehetővé tette, hogy ügyfelek bármilyen azonosítás nélkül használják a platformot, sőt, a cég alkalmazottai nyilvánosan kijelentették, hogy a KYC nem kötelező, beleértve az amerikai ügyfeleket is. Továbbá a cég elmulasztotta regisztrációját az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnügyi Hálózatánál (FinCEN), amely alapvető követelmény minden pénzforgalmi vállalkozás számára.
Vezetőségi változások a KuCoinnál
A megállapodás után a KuCoin biztosította a felhasználókat, hogy más piacokon a működésük zavartalan marad, és hangsúlyozták az eddigi fejlődést a megfelelési és biztonsági keretrendszereik terén. Michael Gan külön nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy a megállapodás pozitív kimenetelű, és az ellene, valamint Eric Tang ellen felhozott vádakat bizonyos feltételek teljesítése után ejtették. A cég vezetését mostantól BC Wong, a KuCoin korábbi jogi igazgatója veszi át.
We’re pleased to announce that KuCoin has reached a settlement with U.S. authorities, a major step forward in our journey. This milestone brings clarity to our future and strengthens our commitment to innovation, compliance, and delivering value to our 38M+ users worldwide.… pic.twitter.com/EVZI1UI4Zc
— KuCoin (@kucoincom) January 27, 2025
Egyre több szabályozási ügy a kriptoszektorban
A KuCoin esete csak egy újabb a szabályozók szigorú fellépései között. Korábban a BitMEX kriptotőzsdét hasonló AML-megfelelési problémák miatt 100 millió dolláros bírsággal sújtották, és két évre felügyelet alá helyezték. Az Egyesült Államok szabályozó hatóságai 2024 októberéig több mint 19 milliárd dollárt gyűjtöttek be kriptovállalatoktól különböző megállapodások révén. A KuCoin botránya mellett a Forcount Ponzi-séma ügyében is ítélet született. Antonia Perez Hernandez, a csalás egyik fő promótere, 30 hónap börtönbüntetést kapott, miután beismerte bűnösségét az ügyben. A Forcount 2017 és 2021 között mintegy 8,4 millió dollárt csalt ki befektetőktől hamis ígéretekkel, miszerint hatalmas hozamokat érhetnek el kriptokereskedelemmel és bányászattal.
A valóságban azonban a bevételeket új áldozatok pénzéből finanszírozták, ahelyett, hogy tényleges kriptobányászat vagy kereskedelem zajlott volna. A Forcount ügy több szereplője már korábban megkapta büntetését, köztük Juan Tacuri, aki 20 évet, és Nestor Nuñez, aki 4 évet kapott bűnösnek talált összeesküvés miatt.
Ripple Labs: Engedélyekkel az amerikai terjeszkedésért
A kriptoszektor szabályozási nyomása ellenére egyes cégek proaktívan dolgoznak a jogi követelmények teljesítésén. A Ripple Labs nemrégiben megszerezte a pénzügyi közvetítői engedélyeket Texasban és New Yorkban, lehetővé téve a cég számára, hogy bővítse határokon átnyúló fizetési megoldásait az Egyesült Államokban. Az engedélyek révén a Ripple hangsúlyozta megfelelőségét két kulcsfontosságú államban, amelyek szigorú pénzügyi szabályozásukról híresek. A cég jelenleg több mint 50 engedéllyel rendelkezik különböző joghatóságokban, ami tovább erősíti pozícióját a piacon.