Egy kriptocég alkalmazottjai még az FBI álcázott ügynökeinek is nyíltan beismerték, hogy csalnak
Az Egyesült Arab Emírségekben működő CLS Global kriptovaluta pénzügyi szolgáltató vállalat az FBI csapdaakcióját követően beismerte, hogy illegális gyakorlatokkal hamisították a kereskedési volument.
A vádalku értelmében a CLS Globalnak 428 ezer dollárt meghaladó büntetést kell fizetnie, és teljesen kizárhatják őket az amerikai kriptopiacról.
Még az ügyfeleknek sem tagadták a csalást, nem is kellett több az FBI-nak
Egy Egyesült Arab Emírségekbeli székhelyű kriptocég, a CLS Global olyan bonyolult kereskedési rendszert hozott létre, amelyben milliós értékben generáltak hamis kereskedési volument az Uniswapon keresztül. Számos befektetőt, köztük amerikaiakat is átvertek.
Az FBI tavaly októberben indította el a titkos műveletet, amelynek célja az volt, hogy csapdát állítsanak a csaló szervezeteknek. A hatóságok hamis kriptoüzleteket hoztak létre. Ezután megbízták a CLS Globalt, hogy mesterségesen generáljon kereskedési volument a NexFundAI tokenje számára, így megfeleljen a kriptotőzsdei bevezetési követelményeknek.
A 2024 közepén tartott megbeszéléseken a CLS Global egyik alkalmazottja elmagyarázta, hogy a cég olyan algoritmusokkal segíthet a volumengenerálásban, amelyek azt a látszatot keltik, mintha szerves kereskedési tevékenység lenne.
„Tudom, hogy ez wash trading, és tudom, hogy az emberek nem biztos, hogy örülnek neki.”
– Így büszkélkedett az egyik alkalmazott a potenciális ügyfeleknek álcázott ügynököknek egy videókonferencia során.
A bizonyítékok összegyűjtését követően a hatóságok elindították az eljárást, amely a CLS Global mellett több céget is vádolt piaci manipulációval és mosott kereskedési tevékenységekkel. A CLS Global 50 embert foglalkoztatott az Egyesült Államokon kívül, és 2017 óta több mint 500 ügyfelet kiszolgáló, törvényes árjegyzőként működött. A vállalat olyan kiemelkedő tőzsdékkel állt kapcsolatban, mint a Binance, Bybit, KuCoin, Bitfinex, OKX, Bitget és Crypto.com.
Érdekelhet: 3 módszer, amivel elkerülheted a manipulált kereskedési volumenű tokeneket
Az ügyész rávilágított, hogy a professzionális cég látszatát keltve a CLS Global kifejezetten a kriptopiacok manipulálására tervezett technikai infrastruktúrát működtetett. A kifinomult volumengeneráló algoritmusok állítólag több pénztárca közötti kereskedést hajtottak végre, hogy a szerves piaci aktivitás illúzióját keltsék.
Tagadta, majd az FBI nyomására beismerte a pénzmosást a kriptocég