Több mint 1 millliárd dollárnyi eszközt vontak ki a KuCoin kriptotőzsdéről
A KuCoin kriptotőzsde több mint 1 milliárd dollárnyi kiáramlást tapasztalt az elmúlt 24 órában, miután az amerikai ügyészség vádat emelt a tőzsde és két alapítója, Chun Gan és Ke Tang ellen a pénzmosás elleni törvények megsértése miatt.
Az amerikai igazságügyi minisztérium a vádiratban feltárta, hogy a kriptotőzsde annak ellenére nem regisztráltatta magát egyetlen amerikai kormányzati szervnél sem, hogy pénzátutaló vállalkozásként működött és több mint 30 millió ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokat.
A tőzsdének 2023-ig semmilyen KYC (know-your-customer) vagy AML (pénzmosás elleni) programja sem volt.
Jelentősen csökkentek a KuCoin tartalékai a vádemelés után
A Scopescan elemző cég szerint az elmúlt 24 órában több mint 1 milliárd dollár hagyta el a platformot. A KuCoin jelenlegi egyenlege az összes láncot tekintve 3,821 milliárd dollár, ami jelentős csökkenés a 4,8 milliárd dollárhoz képest. Több mint 274 millió dollár USDT-ben, több mint 155 millió dollár Ethereumban és 90 millió dollár BTC-ben áramlott ki a tőzsdéről az elmúlt 24 órában.
Több kriptobálna is elkezdte kivonni a pénzét a KuCoinból, miután a DoJ bejelentette a tőzsde elleni vádemelést.
Az amerikai büntetőeljárással és a Kínából érkező növekvő szabályozási nyomással szembenézve a KuCoin állítólag már korábban is a tőzsde bezárását vagy eladását fontolgatta. A lehetséges felvásárlásról szóló hírek még a versenytársakat, például a Binance-t is elérték.
A közelmúltbeli problémák ellenére Ki Young Ju a CryptoQuant kriptoanalitikai szolgáltatás alapítója azt állítja, hogy a KuCoin a jelek szerint elkülönítette a a felhasználók pénzét, és „elegendő” tartalékkal rendelkezik a felhasználók kifizetéseinek megkönnyítéséhez.
Az X-en nemrégiben közzétett bejegyzésében Ju azt mondta, hogy a KuCoin a Bitcoin és Ethereum (ETH) kifizetések megugrását tapasztalta, elsősorban a lakossági felhasználók által vezérelve. Ezek a masszív kivonások azonban állítólag minimális hatással voltak a tőzsde teljes tartalékára.